Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

各类专题证书

通过专题培训协助您打击 21 世纪的最新金融犯罪类型

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

反洗钱基本原则课程  

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本
 
朝着 CAMS 认证更进一步。 

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

反贿赂和反贪污课程  

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语版本
 
理解并识别非法贿赂和贪污行为

Businessperson typing on a laptop

代理银行反洗钱课程 

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

管理和减低提供代理银行服务的风险

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

反恐融资课程  

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
课程内容包含恐怖主义原则,以及“追踪资金”如何防堵恐怖主义。

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

预防和打击非法野生动植物贸易

ACAMS 会员免费
非 ACAMS 会员免费
2 个 ACAMS 学分

提供英文和简体中文版本

 

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

打击现代奴隶制度和人口贩卖课程

ACAMS 会员 0 美元 
非 ACAMS 会员 0 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

致力打击现代奴隶制和人口贩卖

FATF China Certificate - Thumbnail

金融行动特别工作组(FATF)国际互评估指导

ACAMS 会员 150 美元 
非 ACAMS 会员 200 美元 
1 个 ACAMS 学分 

提供简体中文
 
为中国国内第五轮FATF互评估做好准备

A businessman looking at finanical charts on his laptop

了解您的客户 / 客户尽职调查课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英文、法文、荷兰语、德文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文以及繁体中文版本
 
改善客户尽职调查程序,并提升“了解您的客户”相关技能

KYC Intermediate Certificate

“了解您的客户”(KYC) 进阶课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

可提供英文、繁体中文、荷兰语、简体中文、法文、德文及西班牙文版本
 
学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施,通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查,助力您的企业防范金融犯罪。

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

风险评估课程  

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
了解并学习如何为自己的机构建立反洗钱风险评估机制 

Close-up of transactional financial data points on a screen

交易监控基本原则

ACAMS 会员 595 美元  
非 ACAMS 会员 795 美元  
4 个 ACAMS 学分  

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地检测、调查和报告异常客户活动。

Transaction Monitoring Intermediate

交易监控进阶课程

ACAMS 会员 595 美元
ACAMS 会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地评估和审查复杂的交易。

NIFA - Hero - certificates page

ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训

5,950 人民币
8个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起,ACAMS 合作开发研发的课程,为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。

IAC - Hero - certificates page

ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务(基础课程)培训

480 人民币
4个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
与中国保险行业协会(IAC) 共同开发,针对中国从事保险的专业人士而设的基础反洗钱培训课程。