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各类专题证书

通过专题培训协助您打击 21 世纪的最新金融犯罪类型

反洗钱基本原则课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、印尼语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本
 
朝着 CAMS 认证更进一步。 

反贿赂和反贪污课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语版本
 
理解并识别非法贿赂和贪污行为

代理银行反洗钱课程 

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

管理和减低提供代理银行服务的风险

反恐融资课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
课程内容包含恐怖主义原则,以及“追踪资金”如何防堵恐怖主义。

终止非法贩卖野生动植物课程  

ACAMS 会员 0 美元  
非 ACAMS 会员 0 美元  
2 个 ACAMS 学分  

提供英语版本

制定措施应对与非法贩卖野生动植物有关的非法资金

打击现代奴隶制度和人口贩卖课程

ACAMS 会员 0 美元 
非 ACAMS 会员 0 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

致力打击现代奴隶制和人口贩卖

反欺诈课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
揭示诈骗背后的动机,以及如何侦查并预防诈骗。

金融犯罪调查课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
采取调查洗钱的思维方式并有效防范金融犯罪。

了解您的客户 / 客户尽职调查课程

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文以及繁体中文版本
 
改善客户尽职调查程序,并提升“了解您的客户”相关技能

“了解您的客户”(KYC) 进阶课程

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

可提供英文、繁体中文、简体中文、法文、德文及西班牙文版本
 
学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施,通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查,助力您的企业防范金融犯罪。

风险评估课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
了解并学习如何为自己的机构建立反洗钱风险评估机制 

可疑活动报告写作课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
学习何时提交可疑活动报告 / 可疑交易报告 (SAR / STR),以及如何制作效果良好、富有影响力的陈述内容。

贸易洗钱课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语版本
 
了解并防范不同的贸易洗钱形式和方法。

交易监控基本原则

ACAMS 会员 495 美元  
非 ACAMS 会员 695 美元  
4 个 ACAMS 学分  

可提供英文、简体中文、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地检测、调查和报告异常客户活动。

交易监控进阶课程

ACAMS 会员 495 美元
ACAMS 会员 495 美元
4 个 ACAMS 学分

可提供英文、简体中文、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地评估和审查复杂的交易。

虚拟货币和区块链课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
了解科技,降低风险。

金融服务业应用人工智慧课程  

ACAMS 会员 350 美元 
非 ACAMS 会员 350 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
为您的团队奠定稳固的基础,在瞬息万变的金融业中脱颖而出。

ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训

5,950 人民币
8个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起,ACAMS 合作开发研发的课程,为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。

ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务(基础课程)培训

480 人民币
4个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
与中国保险行业协会(IAC) 共同开发,针对中国从事保险的专业人士而设的基础反洗钱培训课程。