各类专题证书 通过专题培训协助您打击 21 世纪的最新金融犯罪类型 所有认证课程 金融科技企业反洗钱基础课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供繁体中文、简体中文、英语版本 达到主管机关的期望并防范金融犯罪。由金融科技业者为业内人员撰写的课程。 了解更多信息 反洗钱基本原则课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、印尼语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本 朝着 CAMS 认证更进一步。 了解更多信息 反贿赂和反贪污课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语版本 理解并识别非法贿赂和贪污行为 了解更多信息 代理银行反洗钱课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 管理和减低提供代理银行服务的风险 了解更多信息 反恐融资课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 课程内容包含恐怖主义原则，以及“追踪资金”如何防堵恐怖主义。 了解更多信息 终止非法贩卖野生动植物课程 ACAMS 会员 0 美元 非 ACAMS 会员 0 美元 2 个 ACAMS 学分 提供英语版本 制定措施应对与非法贩卖野生动植物有关的非法资金 了解更多信息 打击现代奴隶制度和人口贩卖课程 ACAMS 会员 0 美元 非 ACAMS 会员 0 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 致力打击现代奴隶制和人口贩卖 了解更多信息 反欺诈课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 揭示诈骗背后的动机，以及如何侦查并预防诈骗。 了解更多信息 金融犯罪调查课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 采取调查洗钱的思维方式并有效防范金融犯罪。 了解更多信息 了解您的客户 / 客户尽职调查课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文以及繁体中文版本 改善客户尽职调查程序，并提升“了解您的客户”相关技能 了解更多信息 “了解您的客户”(KYC) 进阶课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 可提供英文、繁体中文、简体中文、法文、德文及西班牙文版本 学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施，通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查，助力您的企业防范金融犯罪。 了解更多信息 风险评估课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 了解并学习如何为自己的机构建立反洗钱风险评估机制 了解更多信息 贸易洗钱课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供繁体中文、简体中文、英语版本 了解并防范不同的贸易洗钱形式和方法。 了解更多信息 交易监控基本原则 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 可提供英文、简体中文、繁体中文及西班牙文版本。 学习如何更有效地检测、调查和报告异常客户活动。 了解更多信息 交易监控进阶课程 ACAMS 会员 495 美元 ACAMS 会员 495 美元 4 个 ACAMS 学分 可提供英文、简体中文、繁体中文及西班牙文版本。 学习如何更有效地评估和审查复杂的交易。 了解更多信息 虚拟货币和区块链课程 ACAMS 会员 495 美元 非 ACAMS 会员 695 美元 4 个 ACAMS 学分 提供英语版本 了解科技，降低风险。 了解更多信息 ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训 5,950 人民币 8个 ACAMS 学分 提供简体中文 由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起，ACAMS 合作开发研发的课程，为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。 了解更多信息 ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务（基础课程）培训 480 人民币 4个 ACAMS 学分 提供简体中文 与中国保险行业协会(IAC) 共同开发，针对中国从事保险的专业人士而设的基础反洗钱培训课程。 了解更多信息
