Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

各类专题证书

通过专题培训协助您打击 21 世纪的最新金融犯罪类型

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

反洗钱基本原则课程  

ACAMS 会员 595 美元
非 ACAMS 会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本
 
朝着 CAMS 认证更进一步。 

了解更多信息
Building a Fraud Risk Management Program Certificate - Thumbnail

构建欺诈风险管理体系

ACAMS 会员 595 美元
非会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本

设计欺诈风险管理计划并实施控制措施，以识别、预防和减轻组织内的欺诈活动。

了解更多信息
A circular design set against a vibrant blue background, creating a visually striking and harmonious composition.

欺诈监测与分析

ACAMS 会员 595 美元
非会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本

监测欺诈技术、模式和趋势，并利用数据和技术减少欺诈活动。

了解更多信息
A circular design set against a blue and green background, creating a harmonious and vibrant visual effect.

欺诈调查

ACAMS 会员 595 美元
非会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本

通过有效的调查技巧、沟通和技术识别、记录和解决欺诈事件。

了解更多信息
A circular design featuring blue and green hues, with a prominent circle at the center.

打击欺诈的技术手段

ACAMS 会员275 美元
非会员 375 美元
1 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本

在当今瞬息万变的环境中利用技术来加强监测、预防和缓解欺诈。

了解更多信息
A blue and green logo featuring a central circle, symbolizing unity and harmony in design.

欺诈案例研究

ACAMS 会员595 美元
非会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本

利用案例研究和分析来运用您的知识和实践，专为从事制裁或反金融犯罪合规工作的专业人士而设计的课程。

了解更多信息
FATF China Certificate - Thumbnail

金融行动特别工作组（FATF）国际互评估指导

ACAMS 会员 150 美元 
非 ACAMS 会员 200 美元 
1 个 ACAMS 学分 

提供简体中文
 
为中国国内第五轮FATF互评估做好准备

了解更多信息
A businessman looking at finanical charts on his laptop

了解您的客户 / 客户尽职调查课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英文、法文、荷兰语、德文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文以及繁体中文版本
 
改善客户尽职调查程序，并提升“了解您的客户”相关技能

了解更多信息
KYC Intermediate Certificate

“了解您的客户”(KYC) 进阶课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

可提供英文、繁体中文、荷兰语、简体中文、法文、德文及西班牙文版本
 
学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施，通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查，助力您的企业防范金融犯罪。

了解更多信息
Sanctions Frameworks and Governance - Thumbnail

制裁框架与治理

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
5 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
了解制裁目的、制裁管理机构、许可证与允许的活动之间的细微差别，以及违规后果。 

了解更多信息
Building a Sanctions Compliance Program - Thumbnail

搭建制裁合规制度

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
5 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
熟悉制裁风险评估和尽职调查，了解受益所有权和控制权、筛查技术、政策和流程。

了解更多信息
Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Thumbnail

规避制裁手段的侦测与调查

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
从所有权、贸易和支付方式等方面了解规避制裁的手段，包括如何调查制裁违规行为和管理冻结的资产。

了解更多信息
Sanctions Compliance Case Studies - Thumbnail

制裁合规案例研究

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
通过专为在制裁或反金融犯罪合规领域工作的专业人士设计的案例研究和活动，应用所学知识，提升实践技能。

了解更多信息
Close-up of transactional financial data points on a screen

交易监控基本原则

ACAMS 会员 595 美元  
非 ACAMS 会员 795 美元  
4 个 ACAMS 学分  

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地检测、调查和报告异常客户活动。

了解更多信息
Transaction Monitoring Intermediate

交易监控进阶课程

ACAMS 会员 595 美元
ACAMS 会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地评估和审查复杂的交易。

了解更多信息
NIFA - Hero - certificates page

ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训

5,950 人民币
8个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起，ACAMS 合作开发研发的课程，为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。

了解更多信息
IAC - Hero - certificates page

ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务（基础课程）培训

480 人民币
4个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
与中国保险行业协会(IAC) 共同开发，针对中国从事保险的专业人士而设的基础反洗钱培训课程。

了解更多信息
ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

打击现代奴隶制度和人口贩卖课程

ACAMS 会员 0 美元 
非 ACAMS 会员 0 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

致力打击现代奴隶制和人口贩卖

了解更多信息
Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

预防和打击非法野生动植物贸易

ACAMS 会员免费
非 ACAMS 会员免费
2 个 ACAMS 学分

提供英文和简体中文版本

 

了解更多信息


团体定价

请填写以下表格，了解更多关于团体定价的课程选项。

+1

是的，本人希望ACAMS使用我在这里提交的信息，就AML反洗钱专业发展机会与本人联系。本人进一步同意使用ACAMS隐私政策中规定的本人在此提交的个人信息，但受本人在适用法律下的权利约束。

您可以前往我们的通讯偏好设定中心，取消或变更我们与您联络的方式。