Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

各类专题证书

通过专题培训协助您打击 21 世纪的最新金融犯罪类型

所有认证课程

Woman dressed in business-casual attire, working on a laptop and consulting a notebook

金融科技企业反洗钱基础课程 

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语版本
 
达到主管机关的期望并防范金融犯罪。由金融科技业者为业内人员撰写的课程。 

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

反洗钱基本原则课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、印尼语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本
 
朝着 CAMS 认证更进一步。 

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

反贿赂和反贪污课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语版本
 
理解并识别非法贿赂和贪污行为

Businessperson typing on a laptop

代理银行反洗钱课程 

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

管理和减低提供代理银行服务的风险

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

反恐融资课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
课程内容包含恐怖主义原则,以及“追踪资金”如何防堵恐怖主义。

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

打击现代奴隶制度和人口贩卖课程

ACAMS 会员 0 美元 
非 ACAMS 会员 0 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

致力打击现代奴隶制和人口贩卖

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

反欺诈课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
揭示诈骗背后的动机,以及如何侦查并预防诈骗。

A business man pointing to financial charts and showing them to a colleague at her desk

金融犯罪调查课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
采取调查洗钱的思维方式并有效防范金融犯罪。

A businessman looking at finanical charts on his laptop

了解您的客户 / 客户尽职调查课程

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语版本
 
改善客户尽职调查程序,并提升“了解您的客户”相关技能

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

风险评估课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
了解并学习如何为自己的机构建立反洗钱风险评估机制 

International currencies laid out flat and overlapping one another

制裁基本原则课程

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文
 
学习所有合规人员都应了解的重要制裁基本原则。

Close-up of stacks of business documents

可疑活动报告写作课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
学习何时提交可疑活动报告 / 可疑交易报告 (SAR / STR),以及如何制作效果良好、富有影响力的陈述内容。

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

贸易洗钱课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语版本
 
了解并防范不同的贸易洗钱形式和方法。

Close-up of transactional financial data points on a screen

交易监控课程 

ACAMS 会员 495 美元  
非 ACAMS 会员 695 美元  
4 个 ACAMS 学分  

提供繁体中文、简体中文、英语版本

学习识别会触发洗钱警报的各种情况。 

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

虚拟货币和区块链课程  

ACAMS 会员 495 美元 
非 ACAMS 会员 695 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
了解科技,降低风险。

Blue binary numbers (ones and zeros) on a screen

金融服务业应用人工智慧课程  

ACAMS 会员 350 美元 
非 ACAMS 会员 350 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本
 
为您的团队奠定稳固的基础,在瞬息万变的金融业中脱颖而出。