各类专题证书

反洗钱基本原则课程  

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供繁体中文、简体中文、英语、日语、韩语、西班牙语、法语、德语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语版本
 
朝着 CAMS 认证更进一步。 

金融行动特别工作组（FATF）国际互评估指导

ACAMS 会员 150 美元 
非 ACAMS 会员 200 美元 
1 个 ACAMS 学分 

提供简体中文
 
为中国国内第五轮FATF互评估做好准备

了解您的客户 / 客户尽职调查课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英文、法文、荷兰语、德文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文以及繁体中文版本
 
改善客户尽职调查程序，并提升“了解您的客户”相关技能

“了解您的客户”(KYC) 进阶课程

ACAMS 会员 595 美元 
非 ACAMS 会员 795 美元 
4 个 ACAMS 学分 

可提供英文、繁体中文、荷兰语、简体中文、法文、德文及西班牙文版本
 
学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施，通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查，助力您的企业防范金融犯罪。

制裁框架与治理

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
5 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
了解制裁目的、制裁管理机构、许可证与允许的活动之间的细微差别，以及违规后果。 

完成本证书课程后，您将距离获得 CGSS 资格认证更近一步。*

搭建制裁合规制度

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
5 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
熟悉制裁风险评估和尽职调查，了解受益所有权和控制权、筛查技术、政策和流程。

完成本证书课程后，您将距离获得 CGSS 资格认证更近一步。*

规避制裁手段的侦测与调查

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
从所有权、贸易和支付方式等方面了解规避制裁的手段，包括如何调查制裁违规行为和管理冻结的资产。

完成本证书课程后，您将距离获得 CGSS 资格认证更近一步。*

制裁合规案例研究

ACAMS 会员 ：595 美元
非 ACAMS 会员：795 美元
4 个 ACAMS 学分

提供简体中文、英语、韩语、日语、法语和亚拉伯语版本
 
通过专为在制裁或反金融犯罪合规领域工作的专业人士设计的案例研究和活动，应用所学知识，提升实践技能。

完成本证书课程后，您将距离获得 CGSS 资格认证更近一步。*

交易监控基本原则

ACAMS 会员 595 美元  
非 ACAMS 会员 795 美元  
4 个 ACAMS 学分  

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地检测、调查和报告异常客户活动。

交易监控进阶课程

ACAMS 会员 595 美元
ACAMS 会员 795 美元
4 个 ACAMS 学分

可提供英文、简体中文、荷兰语、繁体中文及西班牙文版本。

学习如何更有效地评估和审查复杂的交易。

ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训

5,950 人民币
8个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起，ACAMS 合作开发研发的课程，为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。

ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务（基础课程）培训

480 人民币
4个 ACAMS 学分

提供简体中文
 
与中国保险行业协会(IAC) 共同开发，针对中国从事保险的专业人士而设的基础反洗钱培训课程。

打击现代奴隶制度和人口贩卖课程

ACAMS 会员 0 美元 
非 ACAMS 会员 0 美元 
4 个 ACAMS 学分 

提供英语版本

致力打击现代奴隶制和人口贩卖