Certyfikaty

Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku arabskim, bahaskim, indonezyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym

Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikacji CAMS.

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim

Zrozumienie i identyfikowanie nielegalnych działań korupcyjnych i łapownictwa.

Bankowość korespondencyjna

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem i nabywaniem usług bankowości korespondencyjnej.

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Omówienie sposobu działania organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im przez monitorowanie przepływu pieniędzy.

Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zaangażuj się w walkę ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi.

Oszustwa  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Przyczyny oszustw, metody ich wykrywania i sposoby zapobiegania im. 

Dochodzenia  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Umiejętność prowadzenia dochodzeń w ramach zwalczania przestępczości finansowej.

Podstawy KYC 

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
 
Usprawnianie analizy należytej staranności i rozwijanie znajomości klienta.

Ocena ryzyka  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Zrozumienie ryzyka dla swojej instytucji i nauczenie się, jak przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy. 

Pisanie raportów SAR/STR

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Wiedza, kiedy należy złożyć raport o podejrzanych działaniach (SAR) lub transakcjach (STR), i jak skonstruować silne i przekonujące argumenty.

Pranie pieniędzy w handlu  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
 
Zrozumienie i zwalczanie różnych form i metod prania pieniędzy w handlu.

Podstawy monitorowania transakcji

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym

Umiejętność identyfikowania sytuacji, w których należy korzystać z ostrzeżeń o praniu pieniędzy.

Kryptowaluty i technologia blockchain  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Zrozumienie technologii. Ograniczanie ryzyka.