Certyfikaty
Najnowsza tematyka i szkolenia, które pomogą zwalczać przestępczość finansową w XXI wieku
Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku arabskim, bahaskim, indonezyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym
Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikacji CAMS.
Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
Zrozumienie i identyfikowanie nielegalnych działań korupcyjnych i łapownictwa.
Bankowość korespondencyjna
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem i nabywaniem usług bankowości korespondencyjnej.
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Omówienie sposobu działania organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im przez monitorowanie przepływu pieniędzy.
Zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami
0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
2 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Dowiedz się, jak powstrzymać nielegalne przepływy finansowe związane z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.
Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi
0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zaangażuj się w walkę ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi.
Podstawy KYC
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, holenderski, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
Usprawnianie analizy należytej staranności i rozwijanie znajomości klienta.
Ocena ryzyka
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zrozumienie ryzyka dla swojej instytucji i nauczenie się, jak przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy.
Pranie pieniędzy w handlu
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
Zrozumienie i zwalczanie różnych form i metod prania pieniędzy w handlu.
Podstawy monitorowania transakcji
595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, holenderski, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
Umiejętność identyfikowania sytuacji, w których należy korzystać z ostrzeżeń o praniu pieniędzy.