
Certyfikaty
Najnowsza tematyka i szkolenia, które pomogą zwalczać przestępczość finansową w XXI wieku
Wszystkie certyfikaty

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla firm FinTech
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
Kurs poświęcony sposobom spełniania wymogów regulacyjnych i ochrony przed przestępczością finansową. Prowadzony przez pracowników sektora finansowo-technologicznego dla pracowników tego sektora.

Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku arabskim, bahaskim, indonezyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym
Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikacji CAMS.

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
Zrozumienie i identyfikowanie nielegalnych działań korupcyjnych i łapownictwa.

Bankowość korespondencyjna
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem i nabywaniem usług bankowości korespondencyjnej.

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Omówienie sposobu działania organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im przez monitorowanie przepływu pieniędzy.

Zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami
0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
2 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Dowiedz się, jak powstrzymać nielegalne przepływy finansowe związane z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.

Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi
0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zaangażuj się w walkę ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi.

Oszustwa
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Przyczyny oszustw, metody ich wykrywania i sposoby zapobiegania im.

Dochodzenia
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Umiejętność prowadzenia dochodzeń w ramach zwalczania przestępczości finansowej.

Podstawy KYC
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
Usprawnianie analizy należytej staranności i rozwijanie znajomości klienta.

Ocena ryzyka
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zrozumienie ryzyka dla swojej instytucji i nauczenie się, jak przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy.

Pranie pieniędzy w handlu
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
Zrozumienie i zwalczanie różnych form i metod prania pieniędzy w handlu.

Podstawy monitorowania transakcji
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
Umiejętność identyfikowania sytuacji, w których należy korzystać z ostrzeżeń o praniu pieniędzy.

Kryptowaluty i technologia blockchain
495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS
Dostępny w języku angielskim
Zrozumienie technologii. Ograniczanie ryzyka.