Man's hand stopping domino blocks from falling onto the remaining blocks

CGSS 认证,助您成为制裁合规专家

ACAMS 面向全球专业人士提供国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证,帮助其掌握所需技能,从而了解并遵守日新月异的制裁体系。

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    一项为组织提供的制裁领域整体解决方案,让员工能够遵守复杂的制裁法律。本计划具有战略型结构,为处于不同职业阶段的制裁专业人士而打造。

    CGSS - Certified Global Sanctions Specialist Crest

     

    走在最前沿
    成为国际制裁合规师

    准备好应对不断变化的规则标准 

    在制裁领域中,变化,是不变的定律。而应对变化最好的方式,莫过于了解制裁合规背后的原则。 

     

    通过综合利用学习教材、案例及案例研究,国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证涵盖了制裁治理与框架、制裁合规制度以及规避制裁手段的侦测与调查,可为全球制裁合规提供最佳实践参考。 

     

    短短 4 个月内即可获得认证。

    CGSS 简介 

    CGSS 专为拥有 18 个月至 2 年金融犯罪合规经验的专业人士打造,获得此认证表明相关人员已掌握管理制裁相关风险并确保更高制裁合规性所需的知识。 

     

    CGSS 资格认证的开发合作伙伴有制裁领域的知名专家和反金融犯罪主题专家,包括拥有监管和执法背景的主题专家。CGSS 满足了制裁合规领域对深入培训课程的需求,有助行业专业人士更好地应对当前面临的诸多挑战。 

     

    全球各地的团队均可安排此项认证,确保团队成员按照同一标准接受培训,并且专业知识得到认可。获得 CGSS 认证的团队可以帮助机构更好地管理制裁风险,建立有效的制裁合规制度,并证明机构符合监管要求。

    获得 CGSS 认证的益处

     

    对于专业人士:

     

    ACAMS 资格认证在国际上享有盛誉且广受认可。获得 CGSS 头衔的人士将被视为制裁领域的专家。 

     

    获得 CGSS 资格认证可为专业人士提供诸多职业发展优势,包括:

    证明您在制裁合规方面的专业知识
    促进您的职业发展和/或确保您进入制裁合规岗位
    加入 ACAMS 社群并利用我们在制裁领域的特定资源,助您持续专业发展

    对于机构: 

    业界高管广泛认为,制裁合规方面的复杂因素及各种挑战是其最关心的问题之一。通过雇用获得 CGSS 认证的专业人士,机构能够证明其员工在制裁合规领域具备的专业知识。这表示业界高管可以更好地管理风险,并确保更高的制裁合规性。 

     

    员工队伍获得 CGSS 认证具有诸多优势: 

    • 可有力地证明机构在践行制裁合规,并且可以通过持续进修和制裁空间的各种资源不断学习最新的制裁知识。 
    • 在法律、法规以及政策日益复杂的环境中,帮助机构将风险降到最低。 
    • CGSS 作为全球公认的资格认证,能够确保跨国机构在其全球网络中采用单一且一致的制度体系。 
    • 让机构可以利用 ACAMS 的全球性网络,与致力于提高防范金融犯罪专业人士业务能力的社群建立联系。

    学习对象

    CGSS 适合以下制裁或反金融犯罪合规领域的中高级专业人员: 

    • 制裁合规 
    • 制裁筛查 
    • 经济/金融制裁 
    • 禁运/贸易制裁 
    • 全球贸易、进出口 
    • 反洗钱/ 反恐融资 
    • 合规科技 
    • 法律顾问 
    • 监管合规 
    • 风险管理

    CGSS 课程内容 

    本资格认证课程涵盖与制裁合规相关的关键主题,包含四门可叠加的 ACAMS 在线证书培训课程: 

    1. 制裁框架与治理 
      了解制裁目的、制裁实施主体、许可证和允许的活动,以及违规的后果 
    2. 搭建制裁合规制度 
      熟悉制裁风险评估和尽职调查,了解受益所有权和控制权、筛查技术、政策和流程 
    3. 规避制裁手段的侦测与调查 
      从所有权、贸易和支付等方面了解规避制裁的手段,包括如何调查制裁违规行为和管理资产冻结 
    4. 制裁合规案例研究 
      通过为从业人员设计的案例研究和活动来巩固您的知识 

     

    考生还将获得额外的学习教材,帮助他们自信地准备 CGSS 考试。

    如何取得认证
    加入 ACAMS

    申请认证须先成为 ACAMS 会员。成为 ACAMS 会员后,您可以获得更多支持继续进修的资源,让自己的知识与时俱进。

    提交申请表

    提交申请表和相关文件证明您的资格、培训经历和反金融犯罪专业经验  ── 必须取得 40 个 ACAMS 学分才能申请CGSS考试

    学习后预约 CGSS 考试

    您可以选择自学或强化学习方案。准备就绪后,就能参加CGSS考试。

    是否具备申请资格?使用我们的计算器查看您是否已取得 40 个 ACAMS 学分。
    专业经历


    教育与培训

    CGSS 资格认证组合

    CGSS 资格认证课程可提供不同的语言版本。

    访问以下当地语言网站并下载《考生手册》,详细了解每个认证课程:

     

    阿拉伯文、 简体中文、 繁体中文、 英文、 法文、日文、韩文

    CGSS 资格认证组合

     

    请选择您需要的语言,以查看相关认证组合可提供的学习资料。

     

    标准组合
    虚拟课堂组合
    电子版教程 (PDF)
    电子学习课程
    复习题
    学习卡
    6次2小时在线即时课程
    模拟考试
    CGSS 考试 (一次)
    私营部门
    US$1,995
    US$2,395
    公营机构
    US$1,495
    US$1,995
    标准组合
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    虚拟课堂组合
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    CGSS 考试 (一次)
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    其他套餐 

    如果您之前已完成以下任何 ACAMS 在线证书课程,请联系我们获取其他 CGSS 考试套餐: 

    1. 制裁框架与治理 
    2. 搭建制裁合规制度 
    3. 制裁规避的侦测与调查技术 
    4. 制裁合规案例研究
    ACAMS 现在为参加认证考试的考生提供在线监考服务。
    详情请见:ACAMS 常见问题解答 (FAQ).

    升级选项

    CGSS Virtual Classroom Series
    US$595.00

    A live online training course, providing candidates with additional support to help retain and reinforce key concepts covered in the CGSS study guide.

    CGSS Exam Retake
    US$299.00
    CGSS Exam Extension
    US$100.00

    模拟考试 

    模拟考试按照与认证考试相同的质量标准制定,是学习教材的一部分,包含在您的认证课程组合之内,为您提供获得认证的最佳机会: 

    • 让您通过示例了解认证考试的题型 
    • 建立您对认证考试的信心 
    • 帮助您熟悉交互式在线学习环境 
    • 涵盖正式考试的主题范围 

     

    请访问常见问题解答部分,了解更多信息。

    委员

    特殊考场安排

     

    特殊考场安排申请:

     

    针对符合当地适用法律定义的身心障碍者,ACAMS 将提供合理的特殊设施。我们的目的是确保提出特殊安排申请的任何人尽快获知特殊安排程序。如果您是符合当地适用法律定义的身心障碍者,请联络特殊设施协调人索取相关表单和信息。

     

    程序

     

    安排特殊考场的第一步是联络我们的身心障碍设施部。

     

    身心障碍设施协调人

    电话:+1 786 871 3062

    电子邮件:accommodations@acams.org

    传真:+1 866 494 0040

     

    在您联系后,设施协调人将要求您填写设施申请表,具体说明您的障碍情况及所需设施。除填写表单外,您还必须提供由合格的医学或教育专业人员提供的最新(通常不超过五年)证明文件,其中 (a) 记载具体的诊断;及 (b) 根据诊断建议可能有助于相关环境和要求的特定设施。

     

    表单完成后,请填上您的考试申请表号码(例如,CAMS099887766),然后提交至 accommodation@acams.org 以确保 ACAMS 能正确收到您的特殊设施申请。设施协调人将会联络您,并提供更多信息。

     

    设施协调人将评估您的申请和佐证文件,可能会要求您提供更多资料,包括其他适当的证明文件,以决定是否能核准您的申请。若您的申请有获得核准,设施协调人将与您共同执行申请内容。若您的申请遭拒或被认定为不合理,设施协调人将与您交谈,探讨其他合理设施的可能性(若适当)。

     

    一旦已安排特殊设施,您应继续与身心障碍服务部合作处理任何相关设施需求。若您在设施执行或取得核准上遇到困难,您必须通知设施协调人请求协助,尽可能改善情况。

     

    申请将依据个案逐步审核。请注意,核准所需时间可能影响考试使用核准设施的安排时间。

     

    如您有任何不满,请联络 accommodation@acams.org。若您认为因身心障碍而受到歧视,请联络 accommodation@acams.org 解决当前情况。我们的职员将与您联系。

    CGSS 产品页面常见问题

    资格要求
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