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“了解您的客户”(KYC) 进阶课程


Course Format: Live Online

    您将学习如何:

    • 管理高风险客户,并采用风险为本的升级方法
    • 将风险归类为客户风险、司法管辖区风险、产品风险和渠道风险
    • 审查难以识别的客户,包括空壳公司和最终受益所有人 (UBO)
    • 发现不一致的信息,并使用公开来源的信息来证实您的调查结果
    • 识别在行贿、逃税和违反制裁方面具有高风险的客户
    • 建立和维护客户档案,并持续开展尽职调查
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

    课程适合哪些人群?

    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
     Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    课程结构

    • 在线自学,自定进度
    • 4 小时课程作业
    • 4 周在线专题证书课程
    • 20 道结课测试题