“了解您的客户”(KYC) 进阶课程 Course Format: Live Online 立刻注册 4 个 ACAMS 学分 + 电子证书 提升您在“了解您的客户”领域的专业知识 在客户引导过程中，管理您的风险对您的企业防范金融犯罪至关重要。 “了解您的客户”进阶证书课程可帮助您在现有“了解您的客户”(KYC) 和“客户尽职调查”(CDD) 的知识基础上，降低客户可能给机构带来的洗钱风险。 下载课程大纲 您将学习如何： 管理高风险客户，并采用风险为本的升级方法 将风险归类为客户风险、司法管辖区风险、产品风险和渠道风险 审查难以识别的客户，包括空壳公司和最终受益所有人 (UBO) 发现不一致的信息，并使用公开来源的信息来证实您的调查结果 识别在行贿、逃税和违反制裁方面具有高风险的客户 建立和维护客户档案，并持续开展尽职调查 价格 ACAMS 会员 $595.00 非会员 $795.00 加入购物车 课程适合哪些人群？ 已完成 ACAMS “了解您的客户”基础原则 证书课程 具备该专业领域基本技能 • 希望获得客户尽调认证专员 (CKYCA) 证书 (CKYCA) 课程结构 在线自学，自定进度 4 小时课程作业 4 周在线专题证书课程 20 道结课测试题
