CGSS 备考线上研讨会 - 中文

2024年8月24日
9:00AM - 4:30PM HKT
Online
6 ACAMS Credits

    报名条件

    参加者必须确保具备 ACAMS 有效会员资格,已就 CGSS 考试标准组合预付费用,且之前未通过 CGSS 考试,方可注册参加 ACAMS 备考研讨会。

     

     

    如欲获得 CGSS 资格认证

    在活动前测试您的系统

    此线上活动将通过 LMS 和 Zoom 平台举办。请测试您的系统。仅需 30 秒即可完成。如果测试成功,表明您的系统运行良好,可以参加 ACAMS 的在线活动。如果失败,系统将提供相关解决办法,您可以求助您的 IT 部门或联系我们的客户服务团队。

    价格

    价格需含当地税费。 

    ACAMS 会员

    $200.00

    非会员

    $250.00

    会议日程

    会议日程如有变动,恕不另行通知。

     

    9:00 - 9:20
    ACAMS 与 CGSS 简介
    9:20 - 10:40
    治理与执行:
    • 制裁类型 
    • 受制裁个人与司法管辖区
    • 制裁法规
    • 制裁合规
    10:40 - 11:00
    休息
    11:00 - 12:15
    规避制裁手段与制裁尽职调查:
    • 试图规避制裁的各方
    • 内部利益相关者
    • 基于贸易的方法与隐匿实际受益人
    • 了解商业风险
    • 制裁尽职调查流程
    12:15 - 13:15
    午餐
    13:15 - 15:00
    制裁名单筛查:
    • 筛查方法
    • 监管要求
    • 关键信息
    15:00 - 15:20
    休息
    15:20 - 16:20
    制裁调查与资产冻结:
    • 制裁调查流程
    • 匹配评估
    • 信息来源
    • 资产冻结
    • 许可及其类型
    • 除名
    • 管理及报告义务
    16:20 - 16:30
    问答环节