Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

認定トレーニングコース

最新のトピックとトレーニングで21世紀の金融犯罪対策を支援します

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

AMLファンデーション  

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、スペイン語
 
CAMS認定資格の受験前の事前知識として、このコースの受講をお勧めします。

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

贈収賄・汚職防止 

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語
 
違法な贈収賄および汚職に関する理解・特定について学ぶことができます。 

Businessperson typing on a laptop

コルレス銀行

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語

コルレス銀行のサービス売買におけるリスクの管理

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

テロ資金供与対策  

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
テロリズムの原則とテロリズム防止対策としての資金の流れの追跡の重要性について学びます

Ending Illegal Wildlife Trade JP Certificates

違法な野生生物取引の撲滅 – 概要

$0(ACAMS会員)
$0(非会員) 
2 ACAMSクレジットポイント   

英語、簡体字中国語と日本語で受講可能

違法な野生生物取引に関連する資金の流れに対処する対応策を策定します。このコースでは、野生生物犯罪の資金側面を説明するために、関連するグローバルケーススタディを取り上げます。また、組織のリスクエクスポージャー、犯罪類型、レッドフラグ、疑わしい報告要件についての理解を深めることができます。 

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

現代奴隷および人身売買の撲滅

ACAMS会員:$0 
ACAMS会員以外:$0  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語

現代奴隷と人身売買撲滅

A businessman looking at finanical charts on his laptop

KYCファンデーション

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、オランダの、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語
 
顧客確認・顧客管理のスキル向上を図るためのコースです。

KYC Intermediate Certificate

KYC中級コース

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、オランダの、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語
 
金融犯罪から組織を守るために、KYCの強固な統制の導入、顧客の複雑な事例の評価および継続的な適正評価を行う方法を学びます。

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

リスクアセスメント  

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
各組織に適したAMLリスクアセスメントの構築方法について理解を深めるためのコースです。 

Close-up of transactional financial data points on a screen

取引モニタリング 

ACAMS会員:$595  
ACAMS会員以外:$795  
4 ACAMSポイント  

提供言語:英語、オランダの、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、スペイン語

不正取引が検知された際の状況判断について学ぶことができるコースです。

Transaction Monitoring Intermediate

取引モニタリング中級コース

$595 (ACAMS会員)
$795 (ACAMS非会員)
4 ACAMSポイント

提供言語:英語、オランダの、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、スペイン語

複雑な取引をより効果的に評価・検証するノウハウを学びます。