Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

認定トレーニングコース

最新のトピックとトレーニングで21世紀の金融犯罪対策を支援します

AMLファンデーション  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:アラビア語、インドネシア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、スペイン語
 
CAMS認定資格の受験前の事前知識として、このコースの受講をお勧めします。

贈収賄・汚職防止 

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語
 
違法な贈収賄および汚職に関する理解・特定について学ぶことができます。 

コルレス銀行

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語

コルレス銀行のサービス売買におけるリスクの管理

テロ資金供与対策  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
テロリズムの原則とテロリズム防止対策としての資金の流れの追跡の重要性について学びます

野生生物の違法取引撲滅

ACAMS会員:$0  
ACAMS会員以外:$0  
2 ACAMSポイント  

提供言語:英語

野生生物の違法取引に伴う違法な資金の流れに対処するための対応策の向上

現代奴隷および人身売買の撲滅

ACAMS会員:$0 
ACAMS会員以外:$0  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語

現代奴隷と人身売買撲滅

詐欺  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
詐欺の背景となった動機の調査究明、検知および防止方法について学びます。

調査  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
金融犯罪防止のためのマネー・ローンダリング調査のマインドセットについて学ぶことができます。

KYCファンデーション

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語
 
顧客確認・顧客管理のスキル向上を図るためのコースです。

KYC中級コース

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語
 
金融犯罪から組織を守るために、KYCの強固な統制の導入、顧客の複雑な事例の評価および継続的な適正評価を行う方法を学びます。

リスクアセスメント  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
各組織に適したAMLリスクアセスメントの構築方法について理解を深めるためのコースです。 

SAR/STR文書作成 

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
SAR/STRの届出のタイミングや、説得力のある背景説明の作成方法について学ぶことのできるコースです。

貿易におけるマネー・ローンダリング  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)
 
貿易におけるマネー・ローンダリングの様々な手口の理解を理解し、またその対応スキルを高めるためのコースです。 

取引モニタリング 

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント  

提供言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、スペイン語

不正取引が検知された際の状況判断について学ぶことができるコースです。

取引モニタリング中級コース

$495 (ACAMS会員)
$695 (ACAMS非会員)
4 ACAMSポイント

提供言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、スペイン語

複雑な取引をより効果的に評価・検証するノウハウを学びます。

仮想通貨及びブロックチェーン  

ACAMS会員:$495  
ACAMS会員以外:$695  
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
仮想通貨及びブロックチェーンのテクノロジーの理解およびリスク軽減の手段について学ぶことができます。

金融サービス向けAI  

ACAMS会員:$350
ACAMS会員以外:$350
4 ACAMSポイント 

提供言語:英語
 
変化の激しい金融業界で、チームが卓越した結果を出すための強固な基盤構築に役立つコースです。