Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certificats

Les derniers thèmes et formations pour vous aider à lutter contre le crime financier au XXIe siècle

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

LAB Fondamentaux

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en arabe, Bahasa indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel
 
Posez les premiers jalons pour progresser vers une certification CAMS.

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Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

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Businessperson typing on a laptop

La banque correspondante

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

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Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Lutte contre le financement du terrorisme 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

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Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages

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2 crédits ACAMS  

Disponible en anglais

Élaborer une réponse pour lutter contre les flux financiers illégaux liés au commerce illégal d'espèces sauvages

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ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

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Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Fraude  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

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A business man pointing to financial charts and showing them to a colleague at her desk

Investigations  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Adoptez un état d’esprit investigateur pour perturber les crimes financiers.

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A businessman looking at finanical charts on his laptop

KYC Fondamentaux 

495 USD membres ACAMS 
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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

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Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Evaluation des risques 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

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International currencies laid out flat and overlapping one another

Sanctions Fondamentaux

495 USD membres ACAMS 
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4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel

Pour apprendre les principes fondamentaux en matière de sanctions que tous les professionnels de la compliance devrait comprendre.

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Close-up of stacks of business documents

Rédiger les déclarations d'activités suspectes

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour apprendre quand il convient de déposer des rapports d’opérations et d’activités suspectes (« SAR/STR ») et comment rédiger des récits puissants et efficaces.

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Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Le blanchiment d’argent lié au commerce

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

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Close-up of transactional financial data points on a screen

Surveillance des transactions  

495 USD membres ACAMS  
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

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Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

Monnaies virtuelles et blockchain  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Pour comprendre la technologie et réduire le risque.

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Blue binary numbers (ones and zeros) on a screen

L’IA pour les services financiers  

350 USD membres ACAMS 
350 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Fournissez une base solide à votre équipe pour exceller dans l’environnement au rythme effréné du secteur de la finance.

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