Certificats

LAB Fondamentaux

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695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en arabe, Bahasa indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel
 
Posez les premiers jalons pour progresser vers une certification CAMS.

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

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Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

La banque correspondante

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Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Lutte contre le financement du terrorisme 

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Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

Fraude  

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

Investigations  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Adoptez un état d’esprit investigateur pour perturber les crimes financiers.

KYC Fondamentaux 

495 USD membres ACAMS 
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Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

KYC Intermédiaire

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, espagnol
 
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Evaluation des risques 

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Rédiger les déclarations d'activités suspectes

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour apprendre quand il convient de déposer des rapports d’opérations et d’activités suspectes (« SAR/STR ») et comment rédiger des récits puissants et efficaces.

Le blanchiment d’argent lié au commerce

495 USD membres ACAMS 
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4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Surveillance des transactions  

495 USD membres ACAMS  
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Monnaies virtuelles et blockchain  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Pour comprendre la technologie et réduire le risque.

L’IA pour les services financiers  

350 USD membres ACAMS 
350 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Fournissez une base solide à votre équipe pour exceller dans l’environnement au rythme effréné du secteur de la finance.