Certificats

Fondamentaux de la LAB

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Disponible en indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, chinois simplifié et traditionnel 

Faites le premier pas vers la certification CAMS

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

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Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

La banque correspondante

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Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Lutte contre le financement du terrorisme 

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Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

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Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

Fraude  

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Disponible en anglais
 
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

KYC Fondamentaux 

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Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

KYC Intermédiaire

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Disponible en anglais, français, allemand, espagnol
 
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Evaluation des risques 

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Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Fondamentaux de la conformité aux sanctions

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Disponible en français, anglais et espagnol

Découvrez les sanctions et apprenez à créer un solide programme de compliance en matière de sanctions.

Le blanchiment d’argent lié au commerce

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Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Surveillance des transactions  

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Disponible en français, anglais, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Surveillance des transactions - Intermédiaire

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Disponible en anglais, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.

Apprenez à évaluer et examiner plus efficacement des transactions complexes.

Monnaies virtuelles et blockchain  

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Disponible en anglais
 
Pour comprendre la technologie et réduire le risque.