Certificats

Fondamentaux de la LAB

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, chinois simplifié et traditionnel 

Faites le premier pas vers la certification CAMS

Fondamentaux de la lutte contre la corruption

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français
 
Comprendre les risques associés à la lutte contre la corruption et les moyens de les atténuer.

Lutte contre la corruption – Avancé

1320 USD Membres ACAMS
1520 USD Non-membres
11 crédits ACAMS

Disponible en français et anglais

Apprenez à identifier, signaler et éviter les différentes pratiques en matière de pots-de-vin et de corruption.

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

0 USD membres ACAMS 
0 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

KYC Fondamentaux 

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, néerlandais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

KYC Intermédiaire

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, néerlandais, français, allemand, espagnol
 
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Fondamentaux de la conformité aux sanctions

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en français, anglais et espagnol

Découvrez les sanctions et apprenez à créer un solide programme de compliance en matière de sanctions.

Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales

595 USD Adhérents ACAMS
795 USD Non-Adhérents ACAMS
5 points crédits ACAMS

Disponible en anglais, arabe, chinois simplifié, coréen, français, japonais

Familiarisez-vous avec la raison d’être des sanctions, les acteurs décisionnaires, les particularités des licences et activités autorisées, ainsi qu’avec les conséquences qu’entraîne un non-respect de la réglementation. 

Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales

595 USD Adhérents ACAMS
795 USD Non-Adhérents ACAMS
4 points crédits ACAMS

Disponible en anglais, arabe, chinois simplifié, coréen, français, japonais

Étudiez les techniques de contournement des sanctions liées à la propriété, au commerce ou aux paiements, notamment les méthodes d’enquête sur les violations de sanctions et la gestion de fonds gelés. 

Études de cas de conformité aux sanctions internationales

595 USD Adhérents ACAMS 
795 USD Non-Adhérents ACAMS 
4 points crédits ACAMS

Disponible en anglais, arabe, chinois simplifié, coréen, français, japonais
 
Études de cas et d’activités conçues pour les professionnels travaillant dans le domaine de la conformité aux sanctions ou de la lutte contre le crime financier (LCF), pour donner à vos connaissances un ancrage pratique. 

Surveillance des transactions  

595 USD membres ACAMS  
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en français, anglais, néerlandais, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Surveillance des transactions - Intermédiaire

595 USD membres ACAMS
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4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, néerlandais, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.

Apprenez à évaluer et examiner plus efficacement des transactions complexes.