Certificats

Fondamentaux de la LAB

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, chinois simplifié et traditionnel 

Faites le premier pas vers la certification CAMS

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

Lutte contre la corruption – Avancé

1320 USD Membres ACAMS
1520 USD Non-membres
11 crédits ACAMS

Disponible en français et anglais

Apprenez à identifier, signaler et éviter les différentes pratiques en matière de pots-de-vin et de corruption.

La banque correspondante

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Lutte contre le financement du terrorisme 

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

0 USD membres ACAMS 
0 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

KYC Fondamentaux 

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

KYC Intermédiaire

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, espagnol
 
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Evaluation des risques 

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Fondamentaux de la conformité aux sanctions

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en français, anglais et espagnol

Découvrez les sanctions et apprenez à créer un solide programme de compliance en matière de sanctions.

Le blanchiment d’argent lié au commerce

595 USD membres ACAMS 
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Surveillance des transactions  

595 USD membres ACAMS  
795 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en français, anglais, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Surveillance des transactions - Intermédiaire

595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.

Apprenez à évaluer et examiner plus efficacement des transactions complexes.