Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certificats

Les derniers thèmes et formations pour vous aider à lutter contre le crime financier au XXIe siècle

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

Fondamentaux de la LAB

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, chinois simplifié et traditionnel 

Faites le premier pas vers la certification CAMS

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

Businessperson typing on a laptop

La banque correspondante

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Lutte contre le financement du terrorisme 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages

0 USD membres ACAMS  
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2 crédits ACAMS  

Disponible en anglais

Élaborer une réponse pour lutter contre les flux financiers illégaux liés au commerce illégal d'espèces sauvages

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

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0 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Fraude  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

A businessman looking at finanical charts on his laptop

KYC Fondamentaux 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

KYC Intermediate - Hero - Desktop

KYC Intermédiaire

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, espagnol
 
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Evaluation des risques 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Sanctions Compliance Foundations

Fondamentaux de la conformité aux sanctions

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en français, anglais et espagnol

Découvrez les sanctions et apprenez à créer un solide programme de compliance en matière de sanctions.

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Le blanchiment d’argent lié au commerce

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Close-up of transactional financial data points on a screen

Surveillance des transactions  

495 USD membres ACAMS  
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en français, anglais, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Transaction Monitoring Intermediate

Surveillance des transactions - Intermédiaire

495 USD membres ACAMS
695 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.

Apprenez à évaluer et examiner plus efficacement des transactions complexes.

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

Monnaies virtuelles et blockchain  

495 USD membres ACAMS 
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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Pour comprendre la technologie et réduire le risque.