Certificats

LAB pour les FinTechs 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel
 
Répondez aux exigences réglementaires et assurez une protection contre le crime financier. Dispensé par et pour des FinTechs.

LAB Fondamentaux

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en arabe, Bahasa indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel
 
Posez les premiers jalons pour progresser vers une certification CAMS.

Lutte contre la corruption Fondamentaux   

495 USD membres ACAMS 
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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
 
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption. 

La banque correspondante

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Lutte contre le financement du terrorisme 

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains

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4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

Fraude  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

Investigations  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Adoptez un état d’esprit investigateur pour perturber les crimes financiers.

KYC Fondamentaux 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
 
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle. 

Evaluation des risques 

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Sanctions Fondamentaux

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, français, allemand, portugais, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel

Pour apprendre les principes fondamentaux en matière de sanctions que tous les professionnels de la compliance devrait comprendre.

Rédiger les déclarations d'activités suspectes

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais

Pour apprendre quand il convient de déposer des rapports d’opérations et d’activités suspectes (« SAR/STR ») et comment rédiger des récits puissants et efficaces.

Le blanchiment d’argent lié au commerce

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel 
 
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Surveillance des transactions  

495 USD membres ACAMS  
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS  

Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent. 

Monnaies virtuelles et blockchain  

495 USD membres ACAMS 
695 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Pour comprendre la technologie et réduire le risque.

L’IA pour les services financiers  

350 USD membres ACAMS 
350 USD non-membres ACAMS 
4 crédits ACAMS 

Disponible en anglais
 
Fournissez une base solide à votre équipe pour exceller dans l’environnement au rythme effréné du secteur de la finance.