
Certificats
Les derniers thèmes et formations pour vous aider à lutter contre le crime financier au XXIe siècle

Fondamentaux de la LAB
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en indonésien, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, chinois simplifié et traditionnel
Faites le premier pas vers la certification CAMS

Lutte contre la corruption Fondamentaux
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol
Pour comprendre et identifier les pratiques de pots-de-vin et de corruption.

Lutte contre la corruption – Avancé
1320 USD Membres ACAMS
1520 USD Non-membres
11 crédits ACAMS
Disponible en français et anglais
Apprenez à identifier, signaler et éviter les différentes pratiques en matière de pots-de-vin et de corruption.

La banque correspondante
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Gérez les risques liés à l'offre et à l'achat de services de correspondant bancaire.

Lutte contre le financement du terrorisme
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Ce certificat couvre les principes du terrorisme et explique comment contribuer à sa prévention en « suivant l’argent ».

Mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages
0 USD membres ACAMS
0 USD non-membres ACAMS
2 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Élaborer une réponse pour lutter contre les flux financiers illégaux liés au commerce illégal d'espèces sauvages

Lutter contre l'esclavage moderne et le traffic d'êtres humains
0 USD membres ACAMS
0 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Engagez vous à lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.

Fraude
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Découvrez les motivations derrière la fraude et comment détecter et prévenir cette dernière.

KYC Fondamentaux
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais, français, allemand, portugais espagnol
Pour améliorer la vigilance à l’égard de la clientèle et acquérir des compétences en connaissance de la clientèle.

KYC Intermédiaire
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais, français, allemand, espagnol
Apprenez à mettre en place de solides contrôles en matière de connaissance de la clientèle (KYC), à évaluer les cas complexes et à mener une vigilance permanente pour vous prémunir contre la criminalité financière.

Evaluation des risques
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais
Pour comprendre et apprendre à évaluer les risques LAB de votre institution

Fondamentaux de la conformité aux sanctions
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en français, anglais et espagnol
Découvrez les sanctions et apprenez à créer un solide programme de compliance en matière de sanctions.

Le blanchiment d’argent lié au commerce
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel
Pour comprendre et lutter contre les différentes formes et méthodes de blanchiment d’argent fondé sur le commerce.

Surveillance des transactions
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en français, anglais, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.
Pour apprendre à identifier les situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent.

Surveillance des transactions - Intermédiaire
595 USD membres ACAMS
795 USD non-membres ACAMS
4 crédits ACAMS
Disponible en anglais, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais.
Apprenez à évaluer et examiner plus efficacement des transactions complexes.