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- 政府和公共组织（联邦、区域和地方层级），包括中央银行、省立法机关、金融情报机构、执法机关和军队
- 国际机构（例如，金融行动特别工作组(FATF)、评估反洗钱措施特设专家委员会(MONEYVAL)、国际刑警组织、欧洲刑警组织、欧盟委员会）
- 非政府组织及其独立机构
- 公立学术机构，包括教职员和学生
- 智库
- 第三部门、非营利组织、注册慈善组织
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