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ACAMS – IAC 保险行业从业人员反洗钱实务(基础课程)培训


课程形式:在线自学

    学习目标

    • 理解保险行业面临的洗钱以及恐怖融资风险
    • 了解犯罪分子如何利用保险产品和服务开展洗钱及恐怖融资活动
    • 明确第一道防线员工的反洗钱责任及义务
    • 掌握运用“了解你的客户”、“客户尽职调查”以及客户交易监测的方法和手段,以识别和发现洗钱及恐怖融资的活动
    • 提高举报意识和建立良好的合规文化环境

    价钱和登记

    人民币 480,请到 中国保险网络大学课程登记页面进行登记

    课程适合哪些人群?

    各保险公司、保险中介公司的

    • 法律合规部
    • 核保理赔部
    • 风险管理部
    • 业务营销部员工
    • 管理人员

    学习要点

    模塊一:洗钱及恐怖融资风险概述

    模塊二:国内外反洗钱法规概述

    模塊三:利用保险产品和服务来洗钱

    模塊四:了解你的客户、客户尽职调查以及客户交易的监测等方法和手段

    模塊五:报告可疑活动,提高对举报场景和合规文化的认识

    课程结构

    • 本课程采取在线学习+自愿考核的形式,提供专家教授视频,更易于理解课程内容
    • 可在电脑或移动端上(以及大多数设备上)学习
    • 在线课程共长 4 课时,于 IAC 的学习平台进行
    • 在线考核时长45 分钟 ,于 ACAMS 的学习管理系统进行)
    • 学员完整学习课程后可自愿参加结业考试
    • 考核为多项选择题形式,25 道题目中答对 20 道或以上为及格