Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

各類專題證書

通過專題培訓協助您打擊 21 世紀的最新金融犯罪類型

 

所有認證課程

Woman dressed in business-casual attire, working on a laptop and consulting a notebook

金融科技企業防制洗錢基礎課程 

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供繁體中文、簡體中文、英語版本
 
達到主管機關的期望並防範金融犯罪。由金融科技業者為業內人員撰寫的課程。
 

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

防制洗錢基本原則課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、印尼語、西班牙語、法語、德語、俄語、葡萄牙語、阿拉伯語版本
 
更進一步完成 CAMS 認證前準備。

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

反賄賂和反貪污課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本
 
理解並識別非法賄賂和貪污行為。 

Businessperson typing on a laptop

代理銀行防制洗錢課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本

管理和減低提供代理銀行服務的風險

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

反恐融資課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
課程內容包含恐怖主義原則,以及「追蹤資金」如何防堵恐怖主義。
 

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

打擊現代奴隸制度和人口販賣課程 

ACAMS 會員 美元$0 
非 ACAMS 會員 美元$0 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本

致力打擊現代奴隸制和人口販賣

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

欺詐課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
揭示詐騙背後的動機,如何偵查並預防詐騙。

A business man pointing to financial charts and showing them to a colleague at her desk

金融犯罪調查課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
採取調查洗錢的思維方式有效防範金融犯罪。
  

A businessman looking at finanical charts on his laptop

了解您的客戶 / 客戶盡職調查課程

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本
 
改善客戶盡職調查程序,並針對了解您的客戶相關技能予以提升。 

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

風險評估課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
了解並學習如何為自己的機構建立洗錢防制風險評估 

International currencies laid out flat and overlapping one another

制裁基本原則課程

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供繁體中文、簡體中文、英文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文
 
學習所有法遵人員應該了解的重要制裁基本原則。

Close-up of stacks of business documents

可疑活動報告寫作課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
學習何時提交可疑活動報告 / 可疑交易報告 (SAR /STR),以及如何製作效果良好、富影響力的陳述內容。

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

貿易洗錢課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供繁體中文、簡體中文、英語版本
 
了解並防制不同的貿易洗錢形式和方法。

Close-up of transactional financial data points on a screen

交易監控課程 

ACAMS 會員 美元$495  
非 ACAMS 會員 美元$695  
4 個 ACAMS 積分  

提供繁體中文、簡體中文、英語版本

學習識別出洗錢警報應當觸發的各種情況。 

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

虛擬貨幣和區塊鏈課程  

ACAMS 會員 美元$495 
非 ACAMS 會員 美元$695 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
了解科技。降低風險。

Blue binary numbers (ones and zeros) on a screen

金融服務業應用人工智慧課程  

ACAMS 會員 美元$350 
非 ACAMS 會員 美元$350 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
為您的團隊奠定穩固的基礎,在瞬息萬變的金融業中脫穎而出。