各類專題證書 通過專題培訓協助您打擊 21 世紀的最新金融犯罪類型 所有認證課程 金融科技企業防制洗錢基礎課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供繁體中文、簡體中文、英語版本 達到主管機關的期望並防範金融犯罪。由金融科技業者為業內人員撰寫的課程。 了解更多資訊 防制洗錢基本原則課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、印尼語、西班牙語、法語、德語、俄語、葡萄牙語、阿拉伯語版本 更進一步完成 CAMS 認證前準備。 了解更多資訊 反賄賂和反貪污課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本 理解並識別非法賄賂和貪污行為。 了解更多資訊 代理銀行防制洗錢課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 管理和減低提供代理銀行服務的風險 了解更多資訊 反恐融資課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 課程內容包含恐怖主義原則，以及「追蹤資金」如何防堵恐怖主義。 了解更多資訊 終止非法販賣野生動植物課程 ACAMS 會員 美元$0 非 ACAMS 會員 美元$0 2 個 ACAMS 積分 提供英語版本 制定措施應對與非法販賣野生動植物有關的非法資金 了解更多資訊 打擊現代奴隸制度和人口販賣課程 ACAMS 會員 美元$0 非 ACAMS 會員 美元$0 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 致力打擊現代奴隸制和人口販賣 了解更多資訊 欺詐課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 揭示詐騙背後的動機，如何偵查並預防詐騙。 了解更多資訊 金融犯罪調查課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 採取調查洗錢的思維方式有效防範金融犯罪。 了解更多資訊 KYC基本原則 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語、繁體中文、簡體中文、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本 提升客戶盡職調查與了解您的客戶的技能。 了解更多資訊 KYC 進階 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 可提供英文、 繁體中文、簡體中文、法文、德文及西班牙文版本 改善客戶盡職調查程序，並針對”了解您的客戶”相關技能予以提升。 了解更多資訊 風險評估課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 了解並學習如何為自己的機構建立洗錢防制風險評估 了解更多資訊 可疑活動報告寫作課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 學習何時提交可疑活動報告 / 可疑交易報告 (SAR /STR)，以及如何製作效果良好、富影響力的陳述內容。 了解更多資訊 貿易洗錢課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供繁體中文、簡體中文、英語版本 了解並防制不同的貿易洗錢形式和方法。 了解更多資訊 交易監控基礎課程 $495 ACAMS 會員 $695 非會員 4 個 ACAMS 積分 課程有英語、簡體中文、繁體中文和西班牙語授課版本 了解如何更有效檢測、調查和報告異常的客戶活動。 了解更多資訊 交易監控進階課程 $495 ACAMS 會員 $495 ACAMS 會員 4 個 ACAMS 學分 課程有英語、簡體中文、繁體中文和西班牙語授課版本。 了解如何更有效地評估和審查複雜的交易。 了解更多資訊 虛擬貨幣和區塊鏈課程 ACAMS 會員 美元$495 非 ACAMS 會員 美元$695 4 個 ACAMS 積分 提供英語版本 了解科技。降低風險。 了解更多資訊
