Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

各類專題證書

通過專題培訓協助您打擊 21 世紀的最新金融犯罪類型

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

防制洗錢基本原則課程  

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、西班牙語、法語、德語、俄語、葡萄牙語、阿拉伯語版本
 
更進一步完成 CAMS 認證前準備。

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

反賄賂和反貪污課程  

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本
 
理解並識別非法賄賂和貪污行為。 

Businessperson typing on a laptop

代理銀行防制洗錢課程  

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本

管理和減低提供代理銀行服務的風險

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

反恐融資課程  

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
課程內容包含恐怖主義原則,以及「追蹤資金」如何防堵恐怖主義。
 

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

終止非法販賣野生動植物課程

ACAMS 會員 美元$0  
非 ACAMS 會員 美元$0  
2 個 ACAMS 積分 

提供英語版本

制定措施應對與非法販賣野生動植物有關的非法資金

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

打擊現代奴隸制度和人口販賣課程 

ACAMS 會員 美元$0 
非 ACAMS 會員 美元$0 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本

致力打擊現代奴隸制和人口販賣

A businessman looking at finanical charts on his laptop

KYC基本原則

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語、荷蘭語、繁體中文、簡體中文、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語版本
 
提升客戶盡職調查與了解您的客戶的技能。  

KYC Intermediate Certificate

KYC 進階

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

可提供英文、 繁體中文、荷蘭語、簡體中文、法文、德文及西班牙文版本
 
改善客戶盡職調查程序,並針對”了解您的客戶”相關技能予以提升。  

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

風險評估課程  

ACAMS 會員 美元$595 
非 ACAMS 會員 美元$795 
4 個 ACAMS 積分 

提供英語版本
 
了解並學習如何為自己的機構建立洗錢防制風險評估 

Close-up of transactional financial data points on a screen

交易監控基礎課程 

$595 ACAMS 會員  
$795 非會員 
4 個 ACAMS 積分  

課程有英語、簡體中文、荷蘭語、繁體中文和西班牙語授課版本

了解如何更有效檢測、調查和報告異常的客戶活動。 

Transaction Monitoring Intermediate

交易監控進階課程

$595 ACAMS 會員
$795 ACAMS 會員
4 個 ACAMS 學分

課程有英語、簡體中文、荷蘭語、繁體中文和西班牙語授課版本。

了解如何更有效地評估和審查複雜的交易。