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交易监控进阶课程


课程形式:自定进度

    您将学习如何:

    • 针对不同的客户类型、产品和司法管辖区,有效管理风险
       
    • 改进调查方法以减少误报的次数
       
    • 评估、管理、展示和记录调查结果
       
    • 升级可疑活动,并确定是否应提交可疑活动报告 (SAR)/可疑交易报告 (STR)
       
    • 在识别异常活动后维护账户并进行持续审查
    Graphs

    Prices are subject to local taxes

     

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

    该课程适合哪些人群?

    • 具有交易监控经验的人
       
    • 从事一线交易监控工作的人
       
    • 希望获得交易监控 (CTMA)岗位证书的人。
    Woman smiling and working in laptop
    Woman looking at paper and working in laptop

    课程结构

    • 自定进度
       
    • 4 小时课程作业
       
    • 4 周在线专题证书课程
       
    • 20 道结课测试题