CTMA 认证针对交易监控调查员保持警觉所需的知识和技能，建立了一个新的全球标准，通过确保机构人员接受适当的培训，展示机构人员具备所需知识，帮助机构应对金融犯罪风险。
简介与益处
交易监控是反洗钱和金融犯罪合规计划的核心组成部分。对个人而言，CTMA 是对交易监控流程知识的认证，可使专业人士脱颖而出。对各机构而言，在法律、法规和政策日益复杂的世界里，对员工进行 CTMA 认证是对反洗钱和金融犯罪合规的重要承诺。
对于机构的益处：
- CTMA 认证采用一致的标准，使机构能够证明其交易监控人员已达到精心构建的客观知识基准。
- 作为一项全球认证，CTMA 认证使跨国机构能够在其全球网络中采用单一且一致的计划。
- CTMA 认证使各机构能够利用全球领先的会员制组织 ACAMS 国际性多样化的全球网络，提高防范金融犯罪专业人士的知识和技能。
学习对象
CTMA 认证适用于初入职场并希望从事或正在从事交易监控工作的专业人士，他们的上下级亦同样适用。通过认证后，配合 6 到 12 个月的工作经验，CTMA 专员应能调查交易监控系统发出的警报，包括从警报产生到警报清除或上报给作决策和提交可疑活动报告 (SAR) 的团队。
适合取得 CTMA 认证的人员包括：
- 交易监控分析师
- 警报管理员
- 交易监控调查员
- “了解您的客户”分析师
- 开户分析师
- 金融犯罪活动分析师
- 防范金融犯罪分析师
- 合规分析师
- 风险分析师
- 反洗钱分析师
- 筛查分析师
- 欺诈分析师
- 欺诈活动分析师
如需购买、申请或了解有关 CTMA 认证的更多信息，请 联系我们。
CTMA 考试
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