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您的旅程从此开始

交易监控认证专员 (CTMA) 是针对初进交易监控领域工作的专业人士开发的全球资格认证。

    CTMA logo

     

    CTMA 认证针对交易监控调查员保持警觉所需的知识和技能,建立了一个新的全球标准,通过确保机构人员接受适当的培训,展示机构人员具备所需知识,帮助机构应对金融犯罪风险。

    简介与益处

     

    交易监控是反洗钱和金融犯罪合规计划的核心组成部分。对个人而言,CTMA 是对交易监控流程知识的认证,可使专业人士脱颖而出。对各机构而言,在法律、法规和政策日益复杂的世界里,对员工进行 CTMA 认证是对反洗钱和金融犯罪合规的重要承诺。

     

    对于机构的益处:

     

    • CTMA 认证采用一致的标准,使机构能够证明其交易监控人员已达到精心构建的客观知识基准。
    • 作为一项全球认证,CTMA 认证使跨国机构能够在其全球网络中采用单一且一致的计划。
    • CTMA 认证使各机构能够利用全球领先的会员制组织 ACAMS 国际性多样化的全球网络,提高防范金融犯罪专业人士的知识和技能。
    CTMA 认证所测试的员工能力包括:

    交易监控在防范金融犯罪中的作用

    交易监控警报的生成

    警报调查

    交易监控调查的结果

    学习对象

     

    CTMA 认证适用于初入职场并希望从事或正在从事交易监控工作的专业人士,他们的上下级亦同样适用。通过认证后,配合 6 到 12 个月的工作经验,CTMA 专员应能调查交易监控系统发出的警报,包括从警报产生到警报清除或上报给作决策和提交可疑活动报告 (SAR) 的团队。

     

    适合取得 CTMA 认证的人员包括:

     

    • 交易监控分析师
    • 警报管理员
    • 交易监控调查员
    • “了解您的客户”分析师
    • 开户分析师
    • 金融犯罪活动分析师
    • 防范金融犯罪分析师
    • 合规分析师
    • 风险分析师
    • 反洗钱分析师
    • 筛查分析师
    • 欺诈分析师
    • 欺诈活动分析师

    如何取得认证

    加入 ACAMS

    CTMA 申请者需具备有效的 ACAMS 会员资格。

    申请参加 CTMA 考试

    您必须在提交申请后,才能参加考试。 *目前简体中文版 CTMA 考试线上申请表尚未开放*

    学习并预约 CTMA 考试

    申请审核通过后,您将收到备考指示。

    如需购买、申请或了解有关 CTMA 认证的更多信息,请 联系我们

    CTMA 考试

    除了英文版 CTMA 考试,ACAMS 在2021年还将提供简体中文、繁体中文、日文和法文等更多语言版本。

     

    简体中文版 CTMA 考试将于 2021 年 7 月开放。在 2021 年 6 月 30 日前报名可享早鸟特价优惠。

     

    早鸟特价优惠:

     

    845 美元(标准价:995 美元)

     

    如果您想预先登记简体中文版 CTMA 资格认证,或有其他疑问,欢迎联系 ACAMS 亚太区团队,请发送电子邮件至 apac@acams.org

    身心障碍服务安排

     

    考场身心障碍服务安排申请:


     
    针对当地适用法律界定的身心障碍者,ACAMS®在可行情况下向其提供合理的特殊安排。我们的目的是确保特殊安排申请人尽快获知特殊安排流程。考生必须在考试日期前至少 30 天提交申请。

    如果您是当地适用法律界定的身心障碍者,请联系 accommodations@acams.org 申请身心障碍服务安排。相应部门将联系您并提供更多信息。

    CTMA 常见问题

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