反金融犯罪公告
中国简报 监管和执法行动
2024年 1 月
本简报总结了中国人民银行在19个信息公开的省市采取的20项重要执法行动。
全行业报告
全球反金融犯罪威胁报告
2024年 1 月
该报告概括并综述了来自全球180个司法管辖区的反金融犯罪专业群体的见解。包括 2024 年最受关注的十大威胁。
最佳实践指南
有效实施防范金融犯罪 (AFC) 措施
在成本有限的局面下实施有效的防范金融犯罪计划，尤其具有挑战性。 本最佳实践指南旨在帮助防范金融犯罪专业人士有效应对这一挑战。
交易监控——有效性至关重要
在本最佳实践指南中，我们将重点探讨私营部门以及检视基于规则的传统系统，这些系统仍然构成交易监控系统的基础，同时探讨人工智能驱动的系统带来的机会、组织如何从一种系统过渡到另一种系统，以及成功转型的路径。
防范金融犯罪 (AFC) 公告
三大亚洲金融中心2013-2023年可疑活动趋势
本公告深入分析了香港特别行政区（香港）、新加坡和日本的可疑交易报告 (STR) 趋势及主要金融犯罪类型。
