关于 ACAMS 中国研讨会的重要公告
我们遗憾地通知您，原定于9月5日举行的中国研讨会已无限期推迟。对于给您带来的不便，我们深表歉意，并将尽快与您分享未来会议活动的最新消息。
我们将继续致力于为中国的反金融犯罪事业提供宝贵的学习机会。请继续关注未来会议活动的更新。
准备与展望
两年后我国将迎来FATF新一轮互评估工作，除了监管机构，反洗钱义务机构和专业从业人员一方面应该配合积极应对上一轮互评估后亟需改善的领域；另一方面，由于新一轮的互评估工作将基于修订后的FATF标准，并根据修订后的评估方法来开展，因此预见潜在需重点关注的领域也是即将面临的挑战。应对现有挑战的同时亦不能忽视新兴风险。
在这个关键时刻，我们更需要积极配合监管，交流和吸收更多值得信赖、有针对性的见解和更多有经验的专家观点。谨此我们特别邀请各界同行、专家和监管机构代表于2024年9月5日相聚北京研讨会，一同围绕我国反洗钱反金融犯罪工作内容和具体需求进行探讨和交流。
*ACAMS 会员参加本次活动将自动获得 6 个 ACAMS 学分。
会议日程
活动内容有可能改变而不作另行通知，敬请留意。
| 08:30 – 09:00 | 登记和早茶 |
| 09:00 – 09:10 | 开幕致辞 |
| 09:10 – 09:40 | 主题演讲 |
| 09:40 – 10:20 | 监管展望 : 中国的合规优先事项监管展望始终是ACAMS研讨会的首要议题，它提供了对重要监管问题的专业见解。下一次FATF互评估将在两年内进行，这是一个机会，可以了解提升上一轮互评估中发现的问题所采取的措施，以及展望2025年和2026年监管重点的机会。
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| 10:20 – 10:40 | 小休 |
| 10:40 – 11:40 | 高管圆桌会议:行业视角在与政府代表的监管圆桌会议之后，金融业高管将有机会描述他们的实施经验。他们遇到了什么挑战？哪些方面需要进一步明确？他们的观点将完善并补充上一个小组讨论。 |
| 11:40 – 12:40 | 午休 |
| 12:40 – 13:40 | 为2026年FATF互评估做准备:评估和提高义务机构的反金融犯罪的有效性在为2026年FATF互评估现场审查做准备时，义务机构必须表明他们正在应对第四轮相互评估中识别需提升的领域。然而，该行业还需预测潜在的新重点领域。
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| 13:40 – 14:40 | 打击网络欺诈过去两年，因社交媒体诈骗和电信诈骗等利用高科技犯罪而被捕的人数激增，这是打击跨境诈骗的成效。跨境诈骗团伙导致数千人被贩运并被迫为邻国的犯罪团伙工作。此外，北京地区互联网金融的快速增长导致虚假投资和新型诈骗行为相应增加。在这个章节详细了解反金融犯罪专业人员如何识别和打击这些犯罪。 |
| 14:40 – 15:00 | 小休 |
| 15:00 – 16:00 | 使可疑交易报告与国家风险评估保持一致理想情况下，一国的可疑交易报告应在很大程度上反映其国家风险评估中确定的犯罪风险和脆弱的领域。金融机构如何确保正在重点关注国家风险评估中发现的重要风险？我们的专家将讨论各种方法，例如根据国家风险评估的结果调整交易监控计划，并相应地进行可疑交易调查。 |
| 16:00 – 17:00 | 中国面临的新威胁展望我们将以展望反金融犯罪面临的最大威胁来作为研讨会的结尾，包括打击扩散融资和恐怖主义融资；金融科技公司、支付机构带来的风险；规避制裁和出口管制；以及扩大对境内和跨境诈骗、地下钱庄和逃税的调查。 |
| 17:00 - 17:10 | 闭幕致辞 |
赞助商及参展商
成为赞助商或参展商
成为 ACAMS 中国研讨会的赞助商或参展商，即有机会接触全球最高层的管理者和关键决策者。
- 拓展人脉，把握未来商机
- 维护和建立客户关系，提高盈利能力
- 展示产品和服务，并获得即时反馈
- 提高品牌知名度与市场竞争力
媒体关注
媒体报道
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常见问题解答
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