交易监控基本原则 | ACAMS

更有效地识别可疑活动

想要学习如何更好地识别异常客户活动，以便更有效地控制并报告相关情况？交易监控基本原则证书课程可以帮您实现这个愿望。

在符合当局的要求下，本课程将研究何种情况应该触发洗钱警报。

下载课程大纲

您将学习如何：

识别可触发警报的情境
采取控制措施，监控交易活动
检测异常活动，生成警报，并调查是否存在可疑活动
不断调整警报阈值，以确保警报质量并持续改进

Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in café

价格

ACAMS 会员

$595.00

非会员

$795.00

加入购物车

点击＂加入购物车＂查看此培训课程未来的虚拟课堂时间表。

课程适合哪些人群？

初次接触交易监控合规的人
从事一线交易监控工作的人
今后想要学习交易监控进阶课程或获得交易监控岗位证书 (CTMA) 的人。

Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.