交易监控基本原则

课程形式:在线自学,自定进度

    您将学习如何:

    • 识别可触发警报的情境
    • 采取控制措施,监控交易活动
    • 检测异常活动,生成警报,并调查是否存在可疑活动
    • 不断调整警报阈值,以确保警报质量并持续改进

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

     

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    课程适合哪些人群?

    • 初次接触交易监控合规的人
    • 从事一线交易监控工作的人
    • 今后想要学习交易监控进阶课程或获得交易监控岗位证书 (CTMA) 的人。

    课程结构

    • 在线自学,自定进度
    • 4 小时课程作业
    • 4 周在线专题证书课程
    • 20 道结课测试题