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ACAMS-NIFA
互联网金融反洗钱培训


课程形式:在线自学

    学习目标

    • 认识“反洗钱”和“反恐融资”,洗钱的手法及后果

    • 了解中国反洗钱监管体制与运行机制,反洗钱与反恐融资的法律法规

    • 了解国际反洗钱监管框架

    • 了解互联网产品的漏洞、互联网洗钱类型案例分析

    • 如何在互联网金融业,运用风险评估方法侦测洗钱活动

    • 了解机构反洗钱的制度体系

    • 如何报告洗钱活动

    • 分享洗钱金融情报的重要性

    Workers smiling in an office

    课程适合哪些人群?

    • 金融科技企业公司合规风控人员

    • 传统金融行业公司互联网金融业务合规风控人员

    • 科技讯息公司人员

    • 有志从事互联网金融的人士: 产品经理/科技人员、业务条线人员、审计人员

    • 金融专业、讯息专业、科技相关专业的大学生

    Workers smiling in a meeting

    课程结构

    • 线上课程:围绕八大主题,每个模块后都提供 5 题课后测评,八个模块一共 40 题供学员巩固相关知识
      1. 反洗钱/反恐融资基础知识
      2. 国际反洗钱监管框架
      3. 中国监管环境
      4. 互联网金融产品和服务
      5. 互联网活动的固有风险
      6. 互联网金融公司和金融科技公司风险评估
      7. 反洗钱/反恐融资保护、控制措施和风险缓释
      8. 调查和治理流程

     

    • 免费附加学习素材:附加学习素材中提供更多反洗钱/反恐融资相关的事实和专家观点,素材会定期更新,确保资料的新鲜度。包括 10 个网络研讨会视频 + 10 篇《今日 ACAMS》精选文章 + 10 篇 MoneyLaundering.com 精选文章

     

    • 最终在线考核:围绕八大主题,配以实务情境出题。共 35 道题目,时长 60 分钟,及格线为 28 道。最终考核以在线形式进行,并设有固定考试时间 (考试日程将定期与学员更新)。考生在指定时间连结互联网完成考试即可。学员需完成最终考核,方可取得证书。
    Woman working in laptop and smiling

     

    学习平台与考核须知?

    课程所有学习材料均以在线形式提供,让培训可不受时间空间限制。您将会使用 ACAMS 的学习管理系统 (LMS) 作为学习平台,请按照说明指示完成整个课程。课程有效期为三个月。

     

    学员需要在三个月内完成考核。当您通过最终考核后,您的证书将会在您的学习管理系统 (LMS) 中该课程路径中出现,届时可点击下载证书的 PDF 版本。另外,ACMAS 会员将得到 8 个进修学分,并会自动添加到您 ACAMS 的个人档案中。

    价钱和登记

    人民币 5,950,由于本课程只接受人民币付款,请点击这里进行登记

    如您希望查询企业培训优惠,欢迎与我们的客户经理联络(apac@acams.org)。

    常见问题

    我已经取得公认反洗钱师 (CAMS) 资格了,这课程还适合我吗?
    这课程大概需要多少时间完成学习?
    我完成了所有线上课程及课后测评,但我没有时间完成所有附加学习素材。我能得到证书及学分吗?
    课后测评是以什么形式进行?
    如果我最终考核失败了,可以再申请考核吗?
    我已登记了考试时间,但我有事不能参与考试了,需要再预约考试时间,该怎么做?
    完成整个课程后我会得到证书吗?
    这个课程的证书是否永久有效?
    什么是中国互联网金融协会 (NIFA)?

    特别提示:本课程由 ACAMS 基于公认反洗钱师协会和中国互联网金融协会合作研发的互联网金融反洗钱培训课程内容进行开发和运营,并颁发全球认可的 ACAMS 认证证书。中国互联网金融协会仅是课程内容的指导单位,与招生、培训、考试、认证等工作无关,不直接或间接收取任何一方的费用,不承担任何法律责任。