Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certificados

Os tópicos e treinamentos mais recentes para ajudar você a combater crimes financeiros no século XXI

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

Fundamentos de PLD

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em árabe, bahasa indonésia, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional
 
Fique um passo mais perto da Certificação CAMS

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Businessperson typing on a laptop

Correspondência bancária

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês

Gerencie os riscos da oferta e compra de serviços bancários correspondentes.

Saiba Mais
Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Combate ao Financiamento Terrorismo

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Cobrindo os princípios do terrorismo e como “seguir o dinheiro” pode ajudar a evitá-lo. 

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Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Pelo fim do comércio ilegal de vida silvestre

US$ 0,00 para membros da ACAMS  
US$ 0,00 para não membros da ACAMS  
2 créditos ACAMS  

Disponível em inglês

Desenvolva uma resposta para lidar com os fluxos ilegais de capitais associados ao comércio ilegal de vida silvestre

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ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Lute contra a escravidão moderna e o tráfico de pessoas

US$ 0,00 para membros da ACAMS 
US$ 0,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês

Comprometa-se a combater a escravidão moderna e o tráfico de pessoas.

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Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Fraude

US$ 595 para membros da ACAMS 
US$ 795 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Descubra a motivação por trás da fraude, como detectá-la e como evitá-la.

Saiba Mais
A businessman looking at finanical charts on his laptop

Fundamentos de KYC 

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, francês, alemão, português, espanhol
 
Melhore a devida diligência do cliente e conheça as habilidades dos seus clientes.

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Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Avaliação de Risco 

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Entenda e saiba como construir uma avaliação de risco PLD para a sua instituição. 

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Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Lavagem de Dinheiro Baseada em Comércio/Transação 

US$ 595,00 para membros da ACAMS 
US$ 795,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional
 
Entenda e combata as diferentes formas e métodos de lavagem de dinheiro baseada em comércio/transação. 

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Close-up of transactional financial data points on a screen

Fundamentos de Monitoramento de Transações

US$ 595,00 para membros da ACAMS  
US$ 795,00 para não membros da ACAMS  
4 créditos ACAMS  

Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional

Aprenda a identificar situações nas quais alertas de lavagem de dinheiro devem ser acionados.

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