
Certificados
Os tópicos e treinamentos mais recentes para ajudar você a combater crimes financeiros no século XXI

Fundamentos de PLD
US$ 595,00 para membros da ACAMS
US$ 795,00 para não membros da ACAMS
4 créditos ACAMS
Disponível em árabe, bahasa indonésia, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional
Fique um passo mais perto da Certificação CAMS

Correspondência bancária
US$ 595,00 para membros da ACAMS
US$ 795,00 para não membros da ACAMS
4 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Gerencie os riscos da oferta e compra de serviços bancários correspondentes.

Combate ao Financiamento Terrorismo
US$ 595,00 para membros da ACAMS
US$ 795,00 para não membros da ACAMS
4 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Cobrindo os princípios do terrorismo e como “seguir o dinheiro” pode ajudar a evitá-lo.

Pelo fim do comércio ilegal de vida silvestre
US$ 0,00 para membros da ACAMS
US$ 0,00 para não membros da ACAMS
2 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Desenvolva uma resposta para lidar com os fluxos ilegais de capitais associados ao comércio ilegal de vida silvestre

Lute contra a escravidão moderna e o tráfico de pessoas
US$ 0,00 para membros da ACAMS
US$ 0,00 para não membros da ACAMS
4 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Comprometa-se a combater a escravidão moderna e o tráfico de pessoas.

Fraude
US$ 595 para membros da ACAMS
US$ 795 para não membros da ACAMS
4 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Descubra a motivação por trás da fraude, como detectá-la e como evitá-la.

Fundamentos de KYC
US$ 595,00 para membros da ACAMS
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4 créditos ACAMS
Disponível em inglês, francês, alemão, português, espanhol
Melhore a devida diligência do cliente e conheça as habilidades dos seus clientes.

Avaliação de Risco
US$ 595,00 para membros da ACAMS
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4 créditos ACAMS
Disponível em inglês
Entenda e saiba como construir uma avaliação de risco PLD para a sua instituição.

Lavagem de Dinheiro Baseada em Comércio/Transação
US$ 595,00 para membros da ACAMS
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4 créditos ACAMS
Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional
Entenda e combata as diferentes formas e métodos de lavagem de dinheiro baseada em comércio/transação.

Fundamentos de Monitoramento de Transações
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4 créditos ACAMS
Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional
Aprenda a identificar situações nas quais alertas de lavagem de dinheiro devem ser acionados.