Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certificados

Os tópicos e treinamentos mais recentes para ajudar você a combater crimes financeiros no século XXI

Todos os Certificados

Woman dressed in business-casual attire, working on a laptop and consulting a notebook

PLD para FinTechs  

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional
 
Atenda às expectativas regulatórias e se proteja contra crimes financeiros. Explicado por e desenhado para FinTechs

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Fundamentos de PLD

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em árabe, bahasa indonésia, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional
 
Fique um passo mais perto da Certificação CAMS

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Anti-Suborno e Corrupção

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, francês, alemão, português, espanhol
 
Entenda e identifique práticas ilegais de suborno e corrupção
.

Businessperson typing on a laptop

Correspondência bancária

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês

Gerencie os riscos da oferta e compra de serviços bancários correspondentes.

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Combate ao Financiamento Terrorismo

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Cobrindo os princípios do terrorismo e como “seguir o dinheiro” pode ajudar a evitá-lo. 

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Lute contra a escravidão moderna e o tráfico de pessoas

US$ 0,00 para membros da ACAMS 
US$ 0,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês

Comprometa-se a combater a escravidão moderna e o tráfico de pessoas.

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Fraude

US$ 495 para membros da ACAMS 
US$ 695 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Descubra a motivação por trás da fraude, como detectá-la e como evitá-la.

A business man pointing to financial charts and showing them to a colleague at her desk

Investigações 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Adote a mentalidade investigativa sobre lavagem de dinheiro para interromper crimes financeiros.

A businessman looking at finanical charts on his laptop

Fundamentos de KYC 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, francês, alemão, português, espanhol
 
Melhore a devida diligência do cliente e conheça as habilidades dos seus clientes.

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Avaliação de Risco 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Entenda e saiba como construir uma avaliação de risco PLD para a sua instituição. 

International currencies laid out flat and overlapping one another

Fundamentos de Sanções 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, francês, alemão, português, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional
 
Conheça os princípios cruciais dos fundamentos de sanções que toda equipe de conformidade deve entender.

Close-up of stacks of business documents

Escrevendo SAR/STR 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Aprenda quando protocolar transações suspeitas SARs/STRs e como fazer narrativas poderosas e impactantes.
 

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Lavagem de Dinheiro Baseada em Comércio/Transação 

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional
 
Entenda e combata as diferentes formas e métodos de lavagem de dinheiro baseada em comércio/transação. 

Close-up of transactional financial data points on a screen

Fundamentos de Monitoramento de Transações

US$ 495,00 para membros da ACAMS  
US$ 695,00 para não membros da ACAMS  
4 créditos ACAMS  

Disponível em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional

Aprenda a identificar situações nas quais alertas de lavagem de dinheiro devem ser acionados.

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

Moedas Virtuais e Blockchain

US$ 495,00 para membros da ACAMS 
US$ 695,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Entenda a tecnologia. Mitigue os riscos. 

Blue binary numbers (ones and zeros) on a screen

IA para Serviços Financeiros

US$ 350,00 para membros da ACAMS 
US$ 350,00 para não membros da ACAMS 
4 créditos ACAMS 

Disponível em inglês
 
Forneça à sua equipe uma base sólida para ter um excelente desempenho na acelerada indústria financeira.