反金融犯罪公告
中国简报 监管和执法行动
2024年 1 月
本简报总结了中国人民银行在19个信息公开的省市采取的20项重要执法行动。
全行业报告
全球反金融犯罪威胁报告
2025年 4 月
了解金融犯罪形势–组织2025年所将面临的主要威胁。
全球反金融犯罪威胁报告
2024年 1 月
该报告概括并综述了来自全球180个司法管辖区的反金融犯罪专业群体的见解。包括 2024 年最受关注的十大威胁。
最佳实践指南
欺诈风险评估
本最佳实践指南旨在介绍数据收集方法、欺诈风险评估的实施流程，以及如何分析评估结果，从而优先识别需要重点投入的关键风险领域。
欺诈分类法
此欺诈分类法介绍了清晰且具有持续性的欺诈分类方法，力求为反欺诈专业人士及其参与联合调查的反金融犯罪同事提供支持。
有效实施防范金融犯罪 (AFC) 措施
在成本有限的局面下实施有效的防范金融犯罪计划，尤其具有挑战性。 本最佳实践指南旨在帮助防范金融犯罪专业人士有效应对这一挑战。
交易监控——有效性至关重要
在本最佳实践指南中，我们将重点探讨私营部门以及检视基于规则的传统系统，这些系统仍然构成交易监控系统的基础，同时探讨人工智能驱动的系统带来的机会、组织如何从一种系统过渡到另一种系统，以及成功转型的路径。
防范金融犯罪 (AFC) 公告
美国欺诈趋势 (2020-2024)
本报告旨在研究欺诈发展趋势与可疑活动类型，通过对金融犯罪执法网络 (FinCEN) 涵盖行业中各类可疑活动报告 (SAR) 数据的分析，揭示当前的风险态势。
三大亚洲金融中心2013-2023年可疑活动趋势
本公告深入分析了香港特别行政区（香港）、新加坡和日本的可疑交易报告 (STR) 趋势及主要金融犯罪类型。
