建立您的反洗钱基本知识
反洗钱基本原则课程适合初入反洗钱合规领域的专业人士，以及需要深入了解有关侦查、预防和报告洗钱与金融犯罪内容的专业人士。
完成反洗钱基本原则课程后，您将全面了解反洗钱的要点，并获得可以证明您具备相关专业知识的反洗钱资格证书。
若您希望在未来通过公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证，本课程也能祝您一臂之力。
反洗钱基本原则课程：课程内容
该反洗钱基本原则课程对复杂的话题进行了拆解，让您按照简单易懂的学习路径循序渐进。
课程内容由全球课题专家编写，引用了各国案例，面面俱到。课程和案例与任何行业都有关联，但学习重点主要聚焦金融机构，包括：
- 银行
- 信用合作社
- 资产管理人
- 保险机构
- 货币服务企业 (MSBs)
- 证券经销商
- 信用卡发行商
- 替代支付系统
获得公认反洗钱资格证书
金融行动特别工作组 (FATF) 对洗钱行为的描述是：对犯罪所得进行处理以掩饰其非法来源，使犯罪分子得以在不危及其资金来源的情况下享有非法所得。如果不加以控制或处理不力，洗钱行为会带来巨大的社会和政治损失。
在反洗钱技术的支持下，合规专员和前线员工所采取的行动措施对于打击洗钱活动至关重要。通过学习该反洗钱证书课程，您将了解您在反洗钱工作中能够发挥的作用，以及可以产生的影响。
完成课程并通过简短的测试考核后，您将获得公认的反洗钱资格证书。
价格
ACAMS 会员
$595.00
非会员
$795.00
