Business woman working at a table with laptop, looking at papers

反洗钱基本原则课程


课程形式:在线自学,自定进度

    反洗钱基本原则课程:课程内容

    该反洗钱基本原则课程对复杂的话题进行了拆解,让您按照简单易懂的学习路径循序渐进。

     

    课程内容由全球课题专家编写,引用了各国案例,面面俱到。课程和案例与任何行业都有关联,但学习重点主要聚焦金融机构,包括:

     

    • 银行
    • 信用合作社
    • 资产管理人
    • 保险机构
    • 货币服务企业 (MSBs)
    • 证券经销商
    • 信用卡发行商
    • 替代支付系统

    在反洗钱基本原则课程中,您将学习:

    • 如何定义不同类型的金融犯罪
    • 不同类型的风险以及何谓风险为本的方法
    • 合规职能如何协同工作以降低风险
    • 如何识别特定的风险管理制度
    • 尽职调查过程及其相关信息来源
    • 识别和报告异常及可疑客户活动的流程
    Financial data in term of a digital prices on LED display

    获得公认反洗钱资格证书

    金融行动特别工作组 (FATF) 对洗钱行为的描述是:对犯罪所得进行处理以掩饰其非法来源,使犯罪分子得以在不危及其资金来源的情况下享有非法所得。如果不加以控制或处理不力,洗钱行为会带来巨大的社会和政治损失。


    在反洗钱技术的支持下,合规专员和前线员工所采取的行动措施对于打击洗钱活动至关重要。通过学习该反洗钱证书课程,您将了解您在反洗钱工作中能够发挥的作用,以及可以产生的影响。 完成课程并通过简短的测试考核后,您将获得公认的反洗钱资格证书。

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

    反洗钱基本原则课程适合哪些人群?

    反洗钱基本原则课程旨在为所有参与防范金融犯罪的人士提供基础级别的反洗钱资格证书。该课程适合处于职业生涯早期的合规专员,以及在岗位中需要反洗钱实践培训的任何级别的非合规员工。这包括:

    • 初级反洗钱合规专员
    • 企业前线员工
    • 为通过公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证做准备的专业人士
    Focused business man in headphones writing notes in notebook while watching webinar course
    Businessman working by himself on a laptop

    反洗钱基本原则课程结构:

    • 4 周反洗钱在线课程
    • 可在桌面端或移动端上(以及大多数设备上)学习
    • 根据个人进度完成 4 小时课程作业 
    • 通过包含 20 个问题的简短课后测评,即可获得反洗钱资格证书
    • 测试结果可即时获得