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Zertifikate

Die neuesten Themen und Schulungen, um Sie bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität im 21. Jahrhundert zu unterstützen

AML Grundlagen 

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695 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Arabisch, Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch - Bahasa, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
 
Ein erster Schritt in Richtung CAMS-Zertifizierung. 

Prävention von Bestechung und Korruption 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
 
Verstehen und erkennen Sie illegale Bestechungs- und Korruptionspraktiken. 

Korrespondenzbankwesen

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Verfügbar auf Englisch

Risikomanagement beim Anbieten und Kauf von Korrespondenzbankdienstleistungen.

Anti-Terrorismusfinanzierung

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Verfügbar auf Englisch
 
Behandelt die Prinzipien von Terrorismus und wie eine „Nachverfolgung des Geldes“ zu dessen Verhinderung beitragen kann. 

Beendigung des illegalen Handels mit Wildtieren

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Verfügbar auf Englisch

Bekämpfung illegaler Finanzströme im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit Wildtieren.

Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel

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Verfügbar auf Englisch

Engagieren Sie sich im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel.

Betrug 

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Verfügbar auf Englisch
 
Erkennen Sie die Hintergründe von Betrugsfällen und wie Sie diese aufdecken und verhindern können.

Ermittlungen 

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Verfügbar auf Englisch
 
Entwickeln Sie eine ermittlungstechnische Denkweise im Bereich Geldwäsche, um Finanzkriminalität zu unterbinden. 

KYC-Grundlagen 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
 
Optimieren Sie Ihre Fähigkeiten hinsichtlich Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) und Know Your Customer (KYC).

KYC-Aufbaukurs

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Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
 
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse rund um die Implementierung effektiver KYC-Kontrollen, die Beurteilung komplexer Kundenfälle sowie die kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten zum Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Risikoanalyse 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Englisch
 
Verstehen und lernen Sie, wie Sie eine AML-Risikoanalyse für Ihre Institution vornehmen können.

Verfassen von Geldwäscheverdachtsmeldungen  

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Englisch
 
Erfahren Sie, wann Sie Geldwäscheverdachtsmeldungen einreichen müssen und wie Sie aussagekräftige und wirkungsvolle Berichte verfassen. 

Handelsbasierte Geldwäsche 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Englisch
 
Verstehen und bekämpfen Sie die verschiedenen Formen und Methoden der handelsbasierten Geldwäsche. 

Transaktionsüberwachung  

495 USD ACAMS-Mitglieder 
695 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits  

Verfügbar auf Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Englisch

Lernen Sie, Situationen zu erkennen, in denen Geldwäschewarnungen ausgelöst werden sollten.

Virtuelle Währungen und Blockchain 

495 USD ACAMS-Mitglieder 
695 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Englisch
 
Verstehen Sie die Technologie. Mindern Sie die Risiken.

KI für Finanzdienstleistungen 

350 USD ACAMS-Mitglieder 
350 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Englisch
 
Schaffen Sie für Ihr Team eine solide Grundlage, um in der schnelllebigen Finanzbranche hervorzustechen.