
Zertifikate
Die neuesten Themen und Schulungen, um Sie bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität im 21. Jahrhundert zu unterstützen

AML Grundlagen
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4 ACAMS-Credits
Verfügbar auf Arabisch, Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch - Bahasa, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Ein erster Schritt in Richtung CAMS-Zertifizierung.

Prävention von Bestechung und Korruption
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4 ACAMS-Credits
Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
Verstehen und erkennen Sie illegale Bestechungs- und Korruptionspraktiken.

Korrespondenzbankwesen
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Verfügbar auf Englisch
Risikomanagement beim Anbieten und Kauf von Korrespondenzbankdienstleistungen.

Anti-Terrorismusfinanzierung
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4 ACAMS-Credits
Verfügbar auf Englisch
Behandelt die Prinzipien von Terrorismus und wie eine „Nachverfolgung des Geldes“ zu dessen Verhinderung beitragen kann.

Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels - ein umfassender Überblick
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2 ACAMS-Credits
Verfügbar auf Englisch
Entwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der durch den illegalen Wildtierhandel bedingten Finanzströme. Dieser Kurs beinhaltet relevante globale Fallstudien, um die finanziellen Elemente der Wildtierkriminalität zu veranschaulichen. Sie erhalten einen Einblick in das Unternehmensrisiko und ein Verständnis für Typologien, Warnsignale und Meldepflichten bei Verdacht.

Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel
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Verfügbar auf Englisch
Engagieren Sie sich im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel.

Betrug
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Verfügbar auf Englisch
Erkennen Sie die Hintergründe von Betrugsfällen und wie Sie diese aufdecken und verhindern können.

KYC-Grundlagen
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Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
Optimieren Sie Ihre Fähigkeiten hinsichtlich Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) und Know Your Customer (KYC).

KYC-Aufbaukurs
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Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse rund um die Implementierung effektiver KYC-Kontrollen, die Beurteilung komplexer Kundenfälle sowie die kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten zum Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Risikoanalyse
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Verfügbar auf Englisch
Verstehen und lernen Sie, wie Sie eine AML-Risikoanalyse für Ihre Institution vornehmen können.

Handelsbasierte Geldwäsche
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Verfügbar auf Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Englisch
Verstehen und bekämpfen Sie die verschiedenen Formen und Methoden der handelsbasierten Geldwäsche.

Grundlagen der Transaktionsüberwachung
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Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch und Spanisch
Lernen Sie, wie Sie ungewöhnliche Kundenaktivitäten effektiver erkennen, untersuchen und melden können.

Transaktionsüberwachung – Aufbaukurs
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795 USD Nicht-Mitglieder
4 ACAMS-Credits
Verfügbar in den Sprachen Englisch, Spanisch und Deutsch.
Lernen Sie, wie Sie komplexe Transaktionen effektiver bewerten und prüfen können.