Zertifikate

AML Grundlagen 

595 USD ACAMS-Mitglieder 
795 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Arabisch, Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
 
Ein erster Schritt in Richtung CAMS-Zertifizierung. 

KYC-Grundlagen 

595 USD ACAMS-Mitglieder 
795 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
 
Optimieren Sie Ihre Fähigkeiten hinsichtlich Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) und Know Your Customer (KYC).

KYC-Aufbaukurs

595 USD ACAMS-Mitglieder 
795 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
 
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse rund um die Implementierung effektiver KYC-Kontrollen, die Beurteilung komplexer Kundenfälle sowie die kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten zum Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Grundlagen der Transaktionsüberwachung

595 USD ACAMS-Mitglieder 
795 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits  

Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Niederländisch, Deutsch und Spanisch

Lernen Sie, wie Sie ungewöhnliche Kundenaktivitäten effektiver erkennen, untersuchen und melden können.

Transaktionsüberwachung – Aufbaukurs

595 USD ACAMS-Mitglieder 
795 USD Nicht-Mitglieder
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar in den Sprachen Englisch, Niederländisch, Spanisch und Deutsch.

Lernen Sie, wie Sie komplexe Transaktionen effektiver bewerten und prüfen können.