Zertifikate

AML Grundlagen 

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795 USD Nicht-ACAMS-Mitglieder 
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Arabisch, Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch - Bahasa, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
 
Ein erster Schritt in Richtung CAMS-Zertifizierung. 

Korrespondenzbankwesen

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Verfügbar auf Englisch

Risikomanagement beim Anbieten und Kauf von Korrespondenzbankdienstleistungen.

Anti-Terrorismusfinanzierung

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Verfügbar auf Englisch
 
Behandelt die Prinzipien von Terrorismus und wie eine „Nachverfolgung des Geldes“ zu dessen Verhinderung beitragen kann. 

Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Englisch

Engagieren Sie sich im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel.

KYC-Grundlagen 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
 
Optimieren Sie Ihre Fähigkeiten hinsichtlich Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) und Know Your Customer (KYC).

KYC-Aufbaukurs

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
 
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse rund um die Implementierung effektiver KYC-Kontrollen, die Beurteilung komplexer Kundenfälle sowie die kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten zum Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Risikoanalyse 

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Verfügbar auf Englisch
 
Verstehen und lernen Sie, wie Sie eine AML-Risikoanalyse für Ihre Institution vornehmen können.

Handelsbasierte Geldwäsche 

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4 ACAMS-Credits 

Verfügbar auf Chinesisch - traditionell, Chinesisch - vereinfacht, Englisch
 
Verstehen und bekämpfen Sie die verschiedenen Formen und Methoden der handelsbasierten Geldwäsche. 

Grundlagen der Transaktionsüberwachung

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4 ACAMS-Credits  

Verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch und Spanisch

Lernen Sie, wie Sie ungewöhnliche Kundenaktivitäten effektiver erkennen, untersuchen und melden können.

Transaktionsüberwachung – Aufbaukurs

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795 USD Nicht-Mitglieder
4 ACAMS-Credits 

Verfügbar in den Sprachen Englisch, Spanisch und Deutsch.

Lernen Sie, wie Sie komplexe Transaktionen effektiver bewerten und prüfen können.