Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certificados

Los temas y capacitaciones más recientes para ayudarle a luchar contra el delito financiero en el siglo XXI

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

Fundamentos de ALD 

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en árabe, bahasa indonesio, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional
 
Esté un paso más cerca de la certificación de CAMS.

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Antisoborno y Corrupción

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Comprenda e identifique las prácticas ilegales del soborno y la corrupción.

Businessperson typing on a laptop

Corresponsalía bancaria

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Gestione los riesgos de ofrecer y comprar los servicios bancarios correspondientes.

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Contra el Financiamiento del Terrorismo

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Cubre los principios del terrorismo y cómo "seguir el dinero" puede ayudar a prevenirlo.

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Poniendo fin al comercio ilegal de vida silvestre

USD 0 para Miembros de ACAMS  
USD 0 para No Miembros de ACAMS  
2 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés

Desarrollar una respuesta para abordar los flujos financieros ilegales asociados con el comercio ilegal de vida silvestre.

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas

USD 0 para Miembros de ACAMS 
USD 0 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Fraude

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Descubra la motivación detrás del fraude, cómo detectarlo y prevenirlo.

A businessman looking at finanical charts on his laptop

Fundamentos de KYC

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Mejore la debida diligencia del cliente y conozca las habilidades de su cliente.

Transaction Monitoring Intermediate

Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés y español.
 
Aprenda a evaluar y a revisar transacciones complejas de una manera más efectiva.

KYC Intermediate Certificate

Nivel Intermedio en KYC

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán y español
 
Aprenda a implementar sólidos controles en el ámbito de KYC, a evaluar casos complejos de clientes y a llevar a cabo una diligencia debida continua para proteger su negocio de los delitos financieros.

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Evaluación de riesgo 

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Comprenda y aprenda a desarrollar una evaluación de riesgo de AML para su institución.
 

Sanctions Compliance Foundations

Fundamentos del cumplimiento de sanciones

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés y español
 
Aprenda sobre sanciones y a desarrollar un programa sólido para su cumplimiento.
 

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Lavado de Dinero Comercial

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional
 
Comprenda y combata las diferentes formas y métodos de lavado de dinero comercial.

Close-up of transactional financial data points on a screen

Fundamentos de Supervisión de Transacciones 

USD 495 para Miembros de ACAMS  
USD 695 para No Miembros de ACAM
4 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional, español 

Aprenda a identificar situaciones en las que se deban activar alertas sobre lavado de dinero. 

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

Moneda Virtual y Blockchain

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Entienda la tecnología. Mitigue los riesgos.