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Certificados

Los temas y capacitaciones más recientes para ayudarle a luchar contra el delito financiero en el siglo XXI

Fundamentos de ALD 

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en árabe, bahasa indonesio, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional
 
Esté un paso más cerca de la certificación de CAMS.

Antisoborno y Corrupción

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Comprenda e identifique las prácticas ilegales del soborno y la corrupción.

Corresponsalía bancaria

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Gestione los riesgos de ofrecer y comprar los servicios bancarios correspondientes.

Contra el Financiamiento del Terrorismo

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Cubre los principios del terrorismo y cómo "seguir el dinero" puede ayudar a prevenirlo.

Poniendo fin al comercio ilegal de vida silvestre

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2 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés

Desarrollar una respuesta para abordar los flujos financieros ilegales asociados con el comercio ilegal de vida silvestre.

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.

Fraude

USD 495 para Miembros de ACAMS 
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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Descubra la motivación detrás del fraude, cómo detectarlo y prevenirlo.

Investigaciones 

USD 495 para Miembros de ACAMS 
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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Adopte la mentalidad de investigación del lavado de dinero para desbaratar los delitos financieros.

Fundamentos de KYC

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Mejore la debida diligencia del cliente y conozca las habilidades de su cliente.

Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés y español.
 
Aprenda a evaluar y a revisar transacciones complejas de una manera más efectiva.

Nivel Intermedio en KYC

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán y español
 
Aprenda a implementar sólidos controles en el ámbito de KYC, a evaluar casos complejos de clientes y a llevar a cabo una diligencia debida continua para proteger su negocio de los delitos financieros.

Evaluación de riesgo 

USD 495 para Miembros de ACAMS 
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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Comprenda y aprenda a desarrollar una evaluación de riesgo de AML para su institución.
 

Fundamentos del cumplimiento de sanciones

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés y español
 
Aprenda sobre sanciones y a desarrollar un programa sólido para su cumplimiento.
 

Redacción de SAR/STR

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Aprenda cuándo archivar SAR/STR y cómo crear narrativas influyentes e impactantes.

Lavado de Dinero Comercial

USD 495 para Miembros de ACAMS 
USD 695 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional
 
Comprenda y combata las diferentes formas y métodos de lavado de dinero comercial.

Fundamentos de Supervisión de Transacciones 

USD 495 para Miembros de ACAMS  
USD 695 para No Miembros de ACAM
4 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional, español 

Aprenda a identificar situaciones en las que se deban activar alertas sobre lavado de dinero. 

Moneda Virtual y Blockchain

USD 495 para Miembros de ACAMS 
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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Entienda la tecnología. Mitigue los riesgos.
 

IA para Servicios Financieros

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USD 350 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Brinde a su equipo una base sólida para sobresalir en la acelerada industria financiera.