
Certificados
Los temas y capacitaciones más recientes para ayudarle a luchar contra el delito financiero en el siglo XXI

Fundamentos de ALD
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en árabe, bahasa indonesio, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional
Esté un paso más cerca de la certificación de CAMS.

Corresponsalía bancaria
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés
Gestione los riesgos de ofrecer y comprar los servicios bancarios correspondientes.

Contra el Financiamiento del Terrorismo
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés
Cubre los principios del terrorismo y cómo "seguir el dinero" puede ayudar a prevenirlo.

Poniendo fin al comercio ilegal de vida silvestre
USD 0 para Miembros de ACAMS
USD 0 para No Miembros de ACAMS
2 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés
Desarrollar una respuesta para abordar los flujos financieros ilegales asociados con el comercio ilegal de vida silvestre.

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas
USD 0 para Miembros de ACAMS
USD 0 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés
Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.

Fundamentos de KYC
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
Mejore la debida diligencia del cliente y conozca las habilidades de su cliente.

Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés y español.
Aprenda a evaluar y a revisar transacciones complejas de una manera más efectiva.

Nivel Intermedio en KYC
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés, francés, alemán y español
Aprenda a implementar sólidos controles en el ámbito de KYC, a evaluar casos complejos de clientes y a llevar a cabo una diligencia debida continua para proteger su negocio de los delitos financieros.

Evaluación de riesgo
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés
Comprenda y aprenda a desarrollar una evaluación de riesgo de AML para su institución.

Fundamentos del cumplimiento de sanciones
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés, francés y español
Aprenda sobre sanciones y a desarrollar un programa sólido para su cumplimiento.

Lavado de Dinero Comercial
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAMS
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional
Comprenda y combata las diferentes formas y métodos de lavado de dinero comercial.

Fundamentos de Supervisión de Transacciones
USD 595 para Miembros de ACAMS
USD 795 para No Miembros de ACAM
4 Créditos de ACAMS
Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional, español
Aprenda a identificar situaciones en las que se deban activar alertas sobre lavado de dinero.