Certificados

Fundamentos de ALD 

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en árabe, bahasa indonesio, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional
 
Esté un paso más cerca de la certificación de CAMS.

Antisoborno y Corrupción

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Comprenda e identifique las prácticas ilegales del soborno y la corrupción.

Corresponsalía bancaria

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Disponible en inglés

Gestione los riesgos de ofrecer y comprar los servicios bancarios correspondientes.

Contra el Financiamiento del Terrorismo

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Disponible en inglés
 
Cubre los principios del terrorismo y cómo "seguir el dinero" puede ayudar a prevenirlo.

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas

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Disponible en inglés

Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.

Fraude

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Disponible en inglés
 
Descubra la motivación detrás del fraude, cómo detectarlo y prevenirlo.

Fundamentos de KYC

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Mejore la debida diligencia del cliente y conozca las habilidades de su cliente.

Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones

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Disponible en inglés y español.
 
Aprenda a evaluar y a revisar transacciones complejas de una manera más efectiva.

Nivel Intermedio en KYC

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Disponible en inglés, francés, alemán y español
 
Aprenda a implementar sólidos controles en el ámbito de KYC, a evaluar casos complejos de clientes y a llevar a cabo una diligencia debida continua para proteger su negocio de los delitos financieros.

Evaluación de riesgo 

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Disponible en inglés
 
Comprenda y aprenda a desarrollar una evaluación de riesgo de AML para su institución. 

Fundamentos del cumplimiento de sanciones

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Disponible en inglés, francés y español
 
Aprenda sobre sanciones y a desarrollar un programa sólido para su cumplimiento. 

Lavado de Dinero Comercial

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Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional
 
Comprenda y combata las diferentes formas y métodos de lavado de dinero comercial.

Fundamentos de Supervisión de Transacciones 

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4 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional, español 

Aprenda a identificar situaciones en las que se deban activar alertas sobre lavado de dinero.