Certificados

Fundamentos de ALD 

USD 595 para Miembros de ACAMS 
USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en árabe, bahasa indonesio, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional
 
Esté un paso más cerca de la certificación de CAMS.

Corresponsalía bancaria

USD 595 para Miembros de ACAMS 
USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Gestione los riesgos de ofrecer y comprar los servicios bancarios correspondientes.

Contra el Financiamiento del Terrorismo

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USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Cubre los principios del terrorismo y cómo "seguir el dinero" puede ayudar a prevenirlo.

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas

USD 0 para Miembros de ACAMS 
USD 0 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés

Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.

Fundamentos de KYC

USD 595 para Miembros de ACAMS 
USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español
 
Mejore la debida diligencia del cliente y conozca las habilidades de su cliente.

Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones

USD 595 para Miembros de ACAMS 
USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés y español.
 
Aprenda a evaluar y a revisar transacciones complejas de una manera más efectiva.

Nivel Intermedio en KYC

USD 595 para Miembros de ACAMS 
USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés, alemán y español
 
Aprenda a implementar sólidos controles en el ámbito de KYC, a evaluar casos complejos de clientes y a llevar a cabo una diligencia debida continua para proteger su negocio de los delitos financieros.

Evaluación de riesgo 

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USD 795 para No Miembros de ACAMS 
4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés
 
Comprenda y aprenda a desarrollar una evaluación de riesgo de AML para su institución. 

Fundamentos del cumplimiento de sanciones

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, francés y español
 
Aprenda sobre sanciones y a desarrollar un programa sólido para su cumplimiento. 

Lavado de Dinero Comercial

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4 Créditos de ACAMS 

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional
 
Comprenda y combata las diferentes formas y métodos de lavado de dinero comercial.

Fundamentos de Supervisión de Transacciones 

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USD 795 para No Miembros de ACAM
4 Créditos de ACAMS  

Disponible en inglés, chino simplificado, chino tradicional, español 

Aprenda a identificar situaciones en las que se deban activar alertas sobre lavado de dinero.