Woman dressed in business-casual attire, working on a laptop and consulting a notebook

金融科技企业反洗钱基础课程


课程形式:在线自学

    学习要点

    • 如何识别金融科技可能面临的内部金融犯罪风险
    • 学习减轻固有风险的可能控制措施
    • 如何进行适当和有效的财务风险评估
    • 何时对金融科技活动有关的金融犯罪类型提警戒
    Stock data charts on a screen

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

    课程适合哪些人群?

    • 金融科技企业合规人员
    • 有志在金融科技领域工作的合规专员
    • 与银行、投资公司等传统金融机构合作的反金融犯罪技术监管科技供应商
    • 电子游戏公司
    • 有金融科技类附属业务的传统金融机构
    • 金融机构情报/ 调查团队成员
    • 执法机构
    Two young, businesswomen working together in the office with their laptops and notebooks
    关于合作伙伴

    Rudich Advisory