贸易洗钱课程 课程形式：在线自学 4 个 ACAMS 学分 + 电子证书 了解贸易洗钱 了解贸易洗钱的不同形式，包括增值税 (VAT) 欺诈和地下金融体系。还将研究贸易洗钱的方法，如装载不足和黑市比索交易等非正规资金转账体系。 学习本课程后，可把各种贸易洗钱控制手段的技能，综合运用到现有的反洗钱和反恐融资制度体系中。 下载课程大纲 学习要点 描述基于交易的洗钱的目的，诉求和方法 评估拟议交易的反洗钱风险状况 将 TBML 控件与您现有的 AML / CTF 程序集成 价格 ACAMS 会员 $595.00 非会员 $795.00 点击＂加入购物车＂查看此培训课程未来的虚拟课堂时间表。 课程适合哪些人群？ 中级职业反洗钱专业人员 合规专业人员 制裁专业人员 反欺诈专家 财务和会计专业人士 董事会成员 课程结构 4 周在线专题证书课程 可在桌面端或移动端上（以及大多数设备上）学习 课程共分 4 个部分，可按个人步伐在 4 周内完成。 通过 20 道题的多项选择题测试，即可获得贸易洗钱课程证书 可立刻获得结果
