Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

贸易洗钱课程


课程形式:在线自学

学习要点

  • 描述基于交易的洗钱的目的,诉求和方法
  • 评估拟议交易的反洗钱风险状况
  • 将 TBML 控件与您现有的 AML / CTF 程序集成
Rows of shelves with boxes in factory warehouse

价格

ACAMS 会员

US$495.00

非会员

US$695.00

课程适合哪些人群?

  • 中级职业反洗钱专业人员
  • 合规专业人员
  • 制裁专业人员
  • 反欺诈专家
  • 财务和会计专业人士
  • 董事会成员
Businessman sharing his business idea with coworker
Two businesspeople looking at a laptop

课程结构

  • 4 周在线专题证书课程
  • 可在桌面端或移动端上(以及大多数设备上)学习
  • 课程共分 4 个部分,可按个人步伐在 4 周内完成。
  • 通过 20 道题的多项选择题测试,即可获得贸易洗钱课程证书
  • 可立刻获得结果