Close-up of transactional financial data points on a screen

Fondamentaux de la surveillance des transactions

Format du cours : En ligne à son rythme

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    4 crédits ACAMS
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    certificat numérique

    Identifier plus efficacement les activités suspectes

    Vous voulez apprendre à mieux identifier les activités clients inhabituelles pour mieux les contrôler et les signaler ? Le certificat Fondamentaux de la surveillance des transactions peut vous y aider.

     

    Vous examinerez des situations qui devraient déclencher des alertes de blanchiment d’argent sur la base des attentes des autorités.

     

    TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME

    Enseignements

    • Reconnaître des situations susceptibles de déclencher des alertes
    • Mettre en œuvre des contrôles pour surveiller les transactions
    • Détecter des activités inhabituelles, générer des alertes et enquêter afin de déterminer si des activités suspectes ont lieu
    • Affiner en permanence les seuils d’alertes pour assurer la qualité et l’amélioration continue
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in café

    Prix soumis aux taxes locales

     

    Tarification

    Membres de l’ACAMS

    595,00 US$

    Non membres

    795,00 US$

    À qui s’adresse ce cours ?

    • Aux fonctions en première ligne en matière de surveillance des transactions
    • Aux personnes souhaitant progresser vers notre cours Surveillance des transactions - niveau intermédiaire, ou vers notre certification CTMA.
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    Structure du cours

    • En ligne à son rythme
    • 4 heures de cours
    • 4 semaines pour effectuer la formation
    • Évaluation finale en 20 questions