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Fondamentaux de la LAB


Format du cours : en ligne, à votre rythme

    Enseignements

    Le cours  Fondamentaux de la LAB décompose le sujet complexe de la LAB en plusieurs modules de formation accessibles.

     

    Le contenu de ce cours a été rédigé par des experts internationaux dans des domaines spécifiques et présente des exemples tirés de différents pays et de situations diverses et variées. Les leçons et les exemples sont pertinents pour tous les secteurs d’activité, avec un focus néanmoins sur le cas des institutions financières, notamment :

     

    • Banques
    • Organismes de crédit
    • Gestionnaires d’actifs
    • Assurances
    • Entreprises de services monétaires (MSB)
    • Courtiers négociants en valeurs mobilières
    • Émetteurs de carte de crédit
    • Systèmes de paiement alternatifs

    Le cours Fondamentaux de la LAB vous apprendra :

    • À définir les différents types de criminalité financière
    • Les différents types de risques et ce que signifie une approche fondée sur le risque
    • Comment les différents rôles en matière de compliance collaborent pour limiter les risques
    • À identifier les programmes spécifiques de gestion des risques
    • Les procédures de « due diligence » et les ressources documentaires associées
    • À détecter et signaler des activités clients inhabituelles et suspectes
    Financial data in term of a digital prices on LED display

    Obtenez un Certificat en LAB reconnu

    Selon le groupe d’action financière (GAFI), le blanchiment de capitaux consiste à retraiter des produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale et à permettre aux criminels de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source. En l’absence de contrôles et d’adoption de mesures adéquates, le blanchiment d’argent peut avoir des conséquences sociales et politiques majeures.

     

    Les mesures prises par les professionnels de la compliance et les employés qui se trouvent en première ligne, appuyées par les technologies de LAB, sont cruciales dans la lutte contre le blanchiment d’argent. En suivant ce cours sur la lutte anti-blanchiment d’argent, vous comprendrez le rôle que vous jouez dans la LAB ainsi que l’impact que vous pouvez exercer. À l’issue de ce cours et après avoir réussi une courte évaluation, vous obtiendrez un certificat de lutte anti-blanchiment reconnu.

    Tarification

    Membres de l’ACAMS

    595,00 $US

    Non membres

    795,00 $US

    À qui cela s’adresse-t-il ?

    Le cours Fondamentaux de la LAB a été conçu pour permettre à toute personne impliquée dans la prévention de la criminalité financière d’acquérir des connaissances de base, validées par un certificat. Il s’adresse aux professionnels débutant en compliance et aux employés des services autres que la compliance et de tout niveau qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont besoin d’être formés à la LAB. Public visé :

    • Professionnels de la compliance LAB (débutant)
    • Employés des activités de première ligne
    • Professionnels qui souhaitent commencer à se préparer à l’examen du CAMS
    Focused business man in headphones writing notes in notebook while watching webinar course
    Businessman working by himself on a laptop

    Structure du cours Fondamentaux de la LAB :

    • Cours en ligne de quatre semaines
    • Disponible sur ordinateur ou mobile (et la plupart des autres appareils)
    • Suivez les quatre heures de cours à votre rythme
    • Passez une courte évaluation finale en 20 questions pour obtenir votre certificat
    • Les résultats vous sont délivrés immédiatement