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Études de cas de conformité aux sanctions internationales

Format du cours : En ligne, à son rythme
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    4 crédits ACAMS
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    certificat numérique

    Utilisez les concepts et sujets que vous avez étudiés 

    Mettez vos connaissances en application en étudiant des cas pratiques afin d’affiner votre esprit d’analyse. 

     

    Le cours ACAMS « Études de cas de conformité aux sanctions internationales » aborde diverses études de cas tirées de la vie réelle concernant des sujets et concepts abordés dans le programme de certification CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). 

     

    Participez à ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et quatre points crédits ACAMS.

     

    TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME

    Études de cas de conformité aux sanctions : programme 

    Ce cours de niveau intermédiaire permet aux professionnels de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre de la préparation CGSS avec des études de cas qui affineront leur esprit d’analyse ; compétence essentielle pour les spécialistes des sanctions internationales.

     

    Ce cours vous aidera à :

    • Effectuer une évaluation des risques de sanctions et mettre en place un dispositif de conformité solide
    • Appréhender la notion de licence dans le cadre des sanctions et les activités autorisées
    • Filtrer les sanctions
    • Appliquer la vigilance à l’égard des sanctions : identifier les bénéficiaires effectifs et appliquer la règle des 50 %
    • Mener une enquête complexe en matière de sanctions
    • Identifier les avoirs, les geler et élaborer des rapports réglementaires
    Sanctions Frameworks and Governance - Body Image 1

    Tarification

    Prix soumis aux taxes locales.

    Membres de l’ACAMS

    595,00 US$

    Non membres

    795,00 US$

    Public cible :

    Ce cours s’adresse tout particulièrement aux professionnels en milieu de carrière et seniors évoluant dans le domaine des sanctions ou de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière (LCF).

    Les experts des domaines suivants sont particulièrement concernés : 

    • LAB/LFT 
    • Technologies appliquées à la conformité 
    • Sanctions économiques 
    • Embargos 
    • Sanctions financières 
    • Import/export et commerce international 
    • Conseillers juridiques 
    • Conformité réglementaire 
    • Gestion des risques 
    • Conformité aux sanctions 
    • Filtrage des sanctions 

    Suivre ce cours représente un pas de plus vers la certification CGSS de niveau Spécialiste.

    Building a Sanctions Compliance Program - Body Image 2
    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 3

    Structure du cours :

    • En ligne, à son rythme
    • Quatre heures de cours
    • Quatre semaines de formation

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    CGSS - Certified Global Sanctions Specialist Crest

    Étapes suivantes

    Le certificat « Études de cas de conformité aux sanctions internationales » est l’un des quatre certificats sur les sanctions de notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous validez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.