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KYC Intermédiaire


Format du cours : cours à votre rythme

    Vous apprendrez à:

    • gérer les clients à haut risque et mener une escalade en fonction du risque ;
    • classer votre risque dans les catégories client, juridiction, produit et canal ;
    • examiner les clients difficiles à identifier, comme les sociétés-écrans et les bénéficiaires effectifs ultimes (Ultimate Beneficial Owners, UBO) ;
    • repérer les incohérences dans les informations et utiliser les informations libres d’accès pour valider vos observations ;
    • identifier les clients à haut risque de corruption, évasion fiscale et violation de sanctions ;
    • réaliser et actualiser des profils clients et mener une vigilance permanente.
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    Tarification

    Membres de l’ACAMS

    495,00 $US

    Non membres

    695,00 $US

    À qui s’adresse ce cours ?

    • Aux personnes ayant complété notre certificat KYC Fondamentaux
    • Aux personnes disposant de compétences de base dans ce domaine
    • Aux personnes souhaitant progresser vers notre qualification Certified KYC Specialist Associate (CKYCA, certification de premier niveau sur la connaissance de la clientèle)
    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
     Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    Structure du cours

    • En ligne à son propre rythme
    • 4 heures de cours
    • 4 semaines pour compléter la formation
    • Évaluation finale en 20 questions