KYC Intermédiaire
Renforcez votre expertise KYC
Pour protéger votre entreprise contre le crime financier, il est essentiel de gérer votre risque durant le processus d’intégration de nouveaux clients.
Le certificat KYC Intermédiaire vous aidera à renforcer votre expertise en matière de procédures de connaissance de la clientèle (Know Your Customer, KYC) et de vigilance à l’égard de la clientèle (Customer due diligence, CDD) pour vous permettre d’atténuer vos risques de manière plus efficace.
Vous apprendrez à
- gérer les clients à haut risque et mener une escalade en fonction du risque ;
- classer votre risque dans les catégories client, juridiction, produit et canal ;
- examiner les clients difficiles à identifier, comme les sociétés-écrans et les bénéficiaires effectifs ultimes (Ultimate Beneficial Owners, UBO) ;
Principaux sujets du cours
- repérer les incohérences dans les informations et utiliser les informations libres d’accès pour valider vos observations ;
- identifier les clients à haut risque de corruption, évasion fiscale et violation de sanctions ;
- réaliser et actualiser des profils clients et mener une vigilance permanente.
À qui s’adresse ce cours ?
This ACAMS KYC CDD intermediate training course is designed for professionals who have existing experience in know your customer and customer due diligence processes. The intended audience for this course includes:
- Aux personnes ayant complété notre certificat KYC Fondamentaux
- Aux personnes disposant de compétences de base dans ce domaine
- Aux personnes souhaitant progresser vers notre qualification Certified KYC Specialist Associate (CKYCA, certification de premier niveau sur la connaissance de la clientèle)
Structure du cours
- En ligne à son propre rythme
- 4 heures de cours
- 4 semaines pour compléter la formation
- Évaluation finale en 20 questions
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular and built from a basis of our certificate courses.
Both our KYC Foundations Certificate and our KYC Intermediate Certificate give you credit which counts toward your CKYCA Certification. By completing the KYC foundations and KYC intermediate courses online, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CKYCA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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FAQs
There are no prerequisites for taking the ACAMS KYC Intermediate Certificate course. Participants should have already completed a foundation-level KYC certificate or CDD certificate, such as ACAMS KYC Foundations, or have similar experience.
ACAMS offers its KYC Intermediate certificate course in Dutch, English, French, German, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS