Apprenez à évaluer le risque de sanctions
Pour assurer le respect des sanctions, votre organisation doit disposer d’un programme de conformité efficace.
Le certificat ACAMS « Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales » aborde le sujet des dispositifs de conformité aux sanctions, y compris l’évaluation des risques, la propriété et la vigilance, ainsi que les politiques, procédures et technologies de filtrage.
Suivez ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et cinq points crédits ACAMS.
Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions : Programme du cours
Ce cours de niveau intermédiaire permettra aux professionnels d’approfondir les questions liées à la mise en place d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales solide, couvrant la notion de bénéficiaire effectif et les différentes règles de calcul employées pour la déterminer.
Tarification
Prix soumis aux taxes locales.
Membres de l’ACAMS
Non membres
Étapes suivantes
Le certificat « Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales » est l’un de nos quatre certificats sur les sanctions composant notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous obtenez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.