Découvrez les sanctions
La compliance en matière de sanctions est une composante essentielle d’un programme solide et efficace de prévention de la criminalité financière. Des manquements peuvent entraîner d’importantes pénalités financières et une atteinte à la réputation. Pour garantir votre conformité, vous devez comprendre l’impact des réglementations en matière de sanctions sur votre activité.
Ce cours vous présentera les principes qui sous-tendent la compliance en matière de sanctions, vous aidera à comprendre les risques qui vous sont propres et les contrôles qui doivent être appliqués.
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