La certification CTMA a l’ambition d’établir un standard au niveau mondial en matière de connaissances et de compétences exigées pour les enquêteurs d’alertes. Le CTMA aide les organisations à gérer le risque de criminalité financière en s’assurant que leur personnel soit correctement formé et fasse la preuve de ses connaissances, à travers un examen de certification officiel établi par les créateurs du CAMS.
Vue d’ensemble et bénéfices
La surveillance des transactions est une composante essentielle de tout programme de lutte anti-blanchiment (LAB) et de compliance en matière de criminalité financière. Le CTMA peut aider les personnes à mettre en valeur leurs compétences en certifiant leurs connaissances des processus de surveillance des transactions. Pour les institutions, la certification CTMA de leurs employés constitue un engagement important en faveur de la lutte anti-blanchiment et contre la criminalité financière, dans un monde où les lois, les règlements et les politiques sont de plus en plus complexes.
Exemples d’avantages du CTMA pour les organisations :
- Le CTMA fournit un standard, permettant aux organisations d’attester que les connaissances propres au personnel chargé de la surveillance des transactions sont fondées sur une référence objective et soigneusement établie.
- En tant qu’accréditation internationale, le CTMA permet aux organisations multinationales d’appliquer de façon uniforme un programme cohérent à l’ensemble de leur réseau.
- Le CTMA permet aux organisations de profiter du réseau mondial diversifié de l’ACAMS, la première association mondiale dédiée à l’amélioration des connaissances et des compétences des professionnels de la prévention de la criminalité financière.
Pour quel public ?
Le CTMA s’adresse à des professionnels en début de carrière qui souhaitent exercer ou exercent des fonctions de surveillance des transactions, aux côtés de ceux qui les supervisent ou les assistent. La certification CTMA garantit que le collaborateur qui dispose d’une expérience de six à douze mois est capable d’enquêter sur une alerte provenant d’un système de surveillance des transactions, depuis le moment où l’alerte est générée jusqu’au point où elle est exclue, ou bien communiquée à l’équipe chargée de décider de soumettre ou non un rapport d’activité suspecte.
Exemples de fonctions pour lesquelles cette certification peut être utile :
- Analyste Surveillance des transactions
- Gestionnaire d’alertes
- Enquêteur Surveillance des transactions
- Analyste KYC
- Analyste Onboarding Client
- Analyste Opérations de criminalité financière
- Analyste Lutte contre le crime financier
- Analyste Compliance / Chargé de conformité
- Analyste Risques
- Analyste Lutte anti-blanchiment/LCB-FT
- Analyste Filtrage des flux
- Analyste Fraude
- Analyste Opérations de fraude
Examen du CTMA
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ACAMS propose à présent une solution d'examen surveillé en ligne pour les candidats qui passent leur examen de certification. Pour plus d'informations, visitez notre page FAQ.
Aménagements spéciaux en cas de handicap
Demandes d’aménagements pour des examens adaptés à des personnes avec un handicap :
L’ACAMS® s’engage à permettre des aménagements dans la mesure du possible pour les handicaps attestés tel que défini par la loi locale en vigueur. Nous souhaitons que toutes les personnes qui demandent des aménagements soient informées du processus dès que possible.
Les demandes doivent être soumises au moins 30 jours avant la date du test.
Si vous avez un handicap tel que défini par la loi locale applicable, veuillez contacter accommodations@acams.org pour demander des aménagements adaptés. Le service compétent vous contactera pour de plus amples informations.