Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales
Découvrez les différents types et régimes de sanctions, les acteurs décisionnaires et autres concepts essentiels.
Pour protéger votre organisation et assurer sa conformité en matière de sanctions, il est essentiel de bien maîtriser les fondamentaux. Le cours « Dispositifs et gouvernance des sanctions » de l’ACAMS aborde les différents types et régimes de sanctions, leur raison d’être, leur portée ainsi que les acteurs décisionnaires. Il explore également les caractéristiques des licences et de la radiation des listes de sanctions, ainsi que les conséquences qui découlent des violations et de la non-conformité. Suivez ce cours en ligne, à votre propre rythme, et passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et cinq points crédits ACAMS.ts.
Contenu du cours « Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales »
Ce cours de niveau intermédiaire offre aux professionnels une compréhension approfondie des différents types de sanctions, des acteurs décisionnaires, de leurs raisons d’être, des caractéristiques des licences et des conséquences qu’entraîne un non-respect de la règlementation, le tout dans un contexte international.
Vous apprendrez à
- Ce que sont les sanctions et pourquoi elles sont imposées
- Les régimes de sanctions en vigueur
- La portée juridictionnelle des sanctions, l’extraterritorialité
Principaux sujets du cours
- Les différents types de sanctions
- Les types de licences et le champ des activités autorisées
- Les conséquences d’un non-respect des sanctions
Public cible :
Ce cours de certification convient aux professionnels de niveau intermédiaire travaillant dans le domaine de la conformité en matière de sanctions et de lutte contre le crime financier (LCF). Les experts des domaines suivants sont particulièrement concernés :
- LAB/LFT
- Technologies appliquées à la conformité
- Sanctions économiques
- Embargos
- Sanctions financières
- Import/export et commerce international
- Conseils juridiques
- Règlementation en lien avec la conformité
- Gestion du risque
- Conformité Sanctions
- Filtrage dans le domaine des sanctions
Suivre ce cours représente un pas de plus vers notre certification CGSS de niveau Spécialiste..
Structure du cours :
- En ligne, à son rythme
- Cinq heures de cours
- Quatre semaines de formation
- Évaluation finale en 20 questions
- Vous avez connaissance de vos résultats immédiatemen
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Étapes suivantes
Le certificat « Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales » est l’un des quatre certificats composant notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). En validant chacun de ces certificats et en réussissant l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.
FAQs
ACAMS certificate courses are updated periodically to ensure content remains up-to-date with the current anti-financial crime landscape. Although new versions of the course may become available, your certificate will remain valid and does not have an expiration date.
Yes, there is a recommended sequence designed to help you build your knowledge progressively, following this order:
- Sanctions Frameworks and Governance
- Building a Sanctions Compliance Program
- Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques
- Sanctions Compliance Case Studies
If you purchase the full CGSS Certification package, the courses will be presented in this recommended order to guide your learning path – but you are free to complete them in the way that best suits your needs and experience.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS