Apprenez à identifier les techniques de contournement des sanctions.
Pour protéger votre organisation des risques liés aux sanctions, il vous faut savoir comment détecter les contournements et violations de sanctions, et comment mener des enquêtes.
Le cours ACAMS « Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales » porte sur les techniques de contournement des sanctions via les paiements, la dissimulation des bénéficiaires effectifs ou les échanges commerciaux. Le cours aborde, également, les méthodes d’enquête sur les violations de sanctions et les mesures appropriées à prendre en cas de gel des avoirs.
Suivez ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et quatre points crédits ACAMS.
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales : Programme du cours
Ce cours de niveau intermédiaire offre aux professionnels une compréhension approfondie des méthodes de contournement des sanctions et des solutions permettant de mener l’enquête sur ces violations et de les traiter.
Tarification
Prix soumis aux taxes locales.
Membres de l’ACAMS
Non membres
Étapes suivantes
Le certificat « Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales » est l’un de nos quatre certificats sur les sanctions, composant notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous obtenez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.