Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Hero - Desktop

Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales


Format du cours : En ligne à son rythme

    Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales : Programme du cours 

    Ce cours de niveau intermédiaire offre aux professionnels une compréhension approfondie des méthodes de contournement des sanctions et des solutions permettant de mener l’enquête sur ces violations et de les traiter.

     

    Ce cours vous aidera à comprendre :

    • Le contournement des sanctions via les bénéficiaires effectifs et les échanges commerciaux
    • Le contournement des sanctions via les paiements
    • Comment enquêter sur une violation des sanctions
    • La gestion des contrôles et des avoirs gelés
    Countering the Financing of Terrorism (CFT) - Body Image 3

    Tarification

    Prix soumis aux taxes locales.

    Membres de l’ACAMS

    595,00 US$

    Non membres

    795,00 US$

    Public cible :

    Ce cours s’adresse tout particulièrement aux professionnels en milieu de carrière et seniors faisant état de 18 à 24 mois d’expérience dans le domaine des sanctions et/ou, plus largement, de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière (LCF). 

    Les experts dans les domaines suivants sont particulièrement concernés : 

    • LAB/LFT 
    • Technologies appliquées à la conformité 
    • Sanctions économiques 
    • Embargos 
    • Sanctions financières 
    • Import/export et commerce international 
    • Conseils juridiques 
    • Conformité réglementaire 
    • Gestion des risques 
    • Conformité aux sanctions 
    • Filtrage des sanctions 

    Suivre ce cours représente un pas de plus vers notre certification CGSS de niveau Spécialiste.

    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 2
    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 3

    Structure du cours :

    • En ligne, à son rythme
    • Quatre heures de cours
    • Quatre semaines de formation
    • Évaluation finale en 20 questions
    • Vous avez connaissance de vos résultats immédiatement