Identifiez et signalez des activités suspectes de manière plus efficace
Alors que le volume de transactions financières continue d’augmenter dans le monde entier et que le crime financier gagne en complexité, il est essentiel que vous adoptiez une méthode de surveillance des transactions basée sur le risque sur l’ensemble de la chaîne.
Ce cours de niveau intermédiaire vous aidera à améliorer vos compétences en investigation pour protéger votre entreprise contre les criminels financiers. Vous apprendrez à détecter une activité réellement suspecte - à partir du moment où elle est signalée par vos systèmes de surveillance des transactions jusqu’au point où elle est transmise au niveau suivant pour alerte ou pour être classée.
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