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Surveillance des transactions - Intermédiaire


Format du cours : En ligne à son rythme

    Enseignements

    • Gérer vos risques à travers différents types de clients, produits et juridictions

    • Améliorer vos méthodes d’enquête afin de réduire le nombre de faux positifs

    • Évaluer, organiser, présenter et documenter les résultats de vos enquêtes

    • Faire remonter une activité suspecte pour traitement et déterminer s’il convient de déposer une déclaration d’activité suspecte/déclaration de transaction suspecte

    • Maintenir un compte après une activité inhabituelle et réaliser des contrôles réguliers

    Graphs

    Prix soumis aux taxes locales

     

    Tarification

    Membres de l’ACAMS

    495,00 $US

    Non membres

    695,00 $US

    À qui s’adresse ce cours ?

    • À des personnes ayant une expérience de la surveillance de transactions

    • Aux postes en première ligne en matière de surveillance des transactions

    • Aux personnes souhaitant progresser vers notre certification CTMA

    Woman smiling and working in laptop
    Woman looking at paper and working in laptop

    Structure du cours

    • En ligne à son rythme

    • 4 heures de cours

    • 4 semaines pour effectuer la formation

    • Évaluation finale en 20 questions