CTMA 交易監控職能證書為交易警報調查專員所需的知識技能訂立了全球標準。通過培訓和考試證明他們的知識，具備識別與可疑交易的金融犯罪風險的能力。
概述與優勢
交易監控是金融機構防制洗錢和法遵計劃的核心內容。
在法律法規日益複雜的世界，讓員工取得 CTMA 交易監控職能證書，確保團隊按照一致的標準接受培訓，幫助機構管理金融犯罪風險。
對機構而言，讓員工進行 CTMA 交易監控職能證書，展現了機構對防制洗錢、打擊金融犯罪與可疑交易等法令遵循的重要承諾。
CTMA 對機構的好處：
- 向全球員工提供統一的交易監控培訓
- 對交易監控團隊的知識提供標準化規範和基準測試
- 讓監管機關知道您的交易監控團隊已做好培訓準備
CTMA 對專業人員的好處：
- 學習交易監控的基本技能，包括可疑交易風險警示調查
- 通過全球認可的認證驗證您的知識和經驗
- 成為 ACAMS 全球社群的一員
學習對象
CTMA 交易監控職能證書適合希望或初從事交易監控職務的專業人員，以及他們的上級領導。通過 CTMA，再配合六至十二個月的相關工作經驗，CTMA 持有人應有能力從產生可疑交易警示的那一刻起，釐清警示是否無效並解除警示、或確定有效警示並上報至負責判斷或提交可疑交易活動報告 (SAR) 的團隊。
適合取得 CTMA 的人員包括：
- 交易監控分析師
- 可疑交易警示處理專員
- 交易監控調查專員
- KYC 分析師
- 銀行帳戶開戶分析師
- 反金融犯罪操作分析師
- 反金融犯罪分析師
- 法令遵循分析師
- 風險分析師
- 防制洗錢分析師
- 背景審查分析師
- 反詐欺分析師
- 反詐欺操作分析師
CTMA 交易監控職能證書組合
請選擇學習及考試語言。
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Standard Package
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| 電子版教程 (PDF) |
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| 學習教材 (學習卡) |
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| 在線培訓課程 |
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| 模擬考試 |
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| 私營部門 |
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| 公營機構 |
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