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增強交易監控的知識和技巧

交易監控職能證書 (CTMA) 為全球通用的認證,主要針對涉及交易監控工作,希望能紮實知識基礎的人士。

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    CTMA 交易監控職能證書為交易警報調查專員所需的知識技能訂立了全球標準。通過培訓和考試證明他們的知識,具備識別與可疑交易的金融犯罪風險的能力。

    概述與優勢

     

    交易監控是金融機構防制洗錢和法遵計劃的核心內容。

     

    在法律法規日益複雜的世界,讓員工取得 CTMA 交易監控職能證書,確保團隊按照一致的標準接受培訓,幫助機構管理金融犯罪風險。

     

    對機構而言,讓員工進行 CTMA 交易監控職能證書,展現了機構對防制洗錢、打擊金融犯罪與可疑交易等法令遵循的重要承諾。

     

    CTMA 對機構的好處:

     

    • 向全球員工提供統一的交易監控培訓
    • 對交易監控團隊的知識提供標準化規範和基準測試
    • 讓監管機關知道您的交易監控團隊已做好培訓準備

     

    CTMA 對專業人員的好處:

    • 學習交易監控的基本技能,包括可疑交易風險警示調查
    • 通過全球認可的認證驗證您的知識和經驗
    • 成為 ACAMS 全球社群的一員
    CTMA 交易監控職能證書能肯定以下工作能力:

    交易監控在防制金融犯罪的角色

    交易監控警示的產生

    交易監控警示的調查

    交易監控的調查結果

    學習對象

     

    CTMA 交易監控職能證書適合希望或初從事交易監控職務的專業人員,以及他們的上級領導。通過 CTMA,再配合六至十二個月的相關工作經驗,CTMA 持有人應有能力從產生可疑交易警示的那一刻起,釐清警示是否無效並解除警示、或確定有效警示並上報至負責判斷或提交可疑交易活動報告 (SAR) 的團隊。

     

    適合取得 CTMA 的人員包括:

     

    • 交易監控分析師
    • 可疑交易警示處理專員
    • 交易監控調查專員
    • KYC 分析師
    • 銀行帳戶開戶分析師
    • 反金融犯罪操作分析師
    • 反金融犯罪分析師
    • 法令遵循分析師
    • 風險分析師
    • 防制洗錢分析師
    • 背景審查分析師
    • 反詐欺分析師
    • 反詐欺操作分析師

    如何獲得 CTMA 交易監控職能證書

    加入 ACAMS

    CTMA 申請人需具備有效的ACAMS會籍

    申請參加 CTMA 考試

    您必須提交線上申請表才能參加考試

    進行學習並安排考試

    考試申請通過審核後,您將收到指示準備應考

    CTMA 交易監控職能證書組合

    請選擇學習及考試語言。

     

    Standard Package
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    特殊考場安排

     

    申請特殊考場安排:


     
    針對符合當地適用法律定義的身心障礙者,ACAMS 將提供合理的特殊設施。為確保每一位提出特殊考場安排申請的人士,都能儘快獲知特殊設施安排的流程,申請須至少在考試日期前 30 天提出。

    如果您是符合當地適用法律定義的身心障礙者,請聯絡 accommodations@acams.org 索取相關表格和資訊。相關部門將與您聯絡,了解進一步的情況。

    CTMA 常見問題

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