線上CGSS 備考研討會 - 中文

2024年8月24日
9:00AM - 4:30PM HKT
Online
6 ACAMS Credits

    報名條件 

    參加者必須確保具備 ACAMS 有效會籍、已就 CGSS 考試標準組合預付費用,且之前未曾通過 CGSS 考試,方可註冊參加本次線上 CGSS 備考研討會。 

     

     

    如欲考取 CGSS 資格認證

    在活動前測試您的系統

    此線上活動將透過學習管理系統 (LMS) 和 Zoom 平台舉辦。請測試您的系統。僅需 30 秒即可完成。如果測試成功,顯示您的系統運行良好,可以參加 ACAMS 的線上活動。如果失敗,系統將提供相關解決辦法,您可向您的 IT 部門求助,或聯繫我們的客戶服務團隊。

    價格

    價格未包含當地稅金。

    ACAMS 會員

    US$200.00

    非會員

    US$250.00

    研討會日程

    研討會日程內容如有變動,恕不另行通知。

     

    9:00 - 9:20
    ACAMS 與 CGSS 簡介
    9:20 - 10:40
    制裁治理與執行:
    • 制裁類型
    • 受制裁個人與司法管轄區
    • 制裁法規
    • 制裁法規遵循
    10:40 - 11:00
    休息
    11:00 - 12:15
    逃避制裁手段與制裁盡職調查:
    • 試圖規避制裁人士
    • 內部利益相關人士
    • 貿易為主方法與隱匿實際受益人
    • 瞭解商業風險
    • 制裁盡職調查流程
    12:15 - 13:15
    午餐
    13:15 - 15:00
    制裁篩查:
    • 篩查方法
    • 監管要求
    • 關鍵資訊
    15:00 - 15:20
    休息
    15:20 - 16:20
    制裁調查與資產凍結:
    • 制裁調查流程
    • 匹配評估
    • 資訊來源
    • 資產凍結
    • 許可及其類型
    • 除名
    • 管理及報告義務
    16:20 - 16:30
    問答環節