Business woman working at a table with laptop, looking at papers

反洗錢基本原則證書課程


課程形式:線上自學

    反洗錢基本原則證書: 學習要點

    我們的課程內容由全球主題專家創建,從許多國家和環境中汲取示例。 課程和示例與任何行業都息息相關,但主要研究重點是金融機構,包括銀行、信用合作社、資產管理公司和貨幣服務企業 (MSB)。

     

    通過反洗錢基本原則證書課程,您將學習:

    • 界定不同類型的金融犯罪
    • 不同類型的風險以及風險為本原則的意思
    • 法遵合規崗位如何與其他部門合作以降低洗錢風險
    • 如何識別特定的風險管理程序
    • 盡職調查流程 (EDD) 及其相關信息來源
    • 識別和報告異常和可疑客戶活動的流程

    價格

    ACAMS 會員

    $595.00

    非會員

    $795.00

    哪些人適合反洗錢基本原則證書課程?

    反洗錢基本原則證書課程旨在為參與預防金融犯罪的任何人提供基礎級別的反洗錢證書。它適用於處於職業生涯早期的合規專業人員;以及任何級別的非合規員工,他們需要針對其角色進行實用的反洗錢培訓。 這包括:

    Focused business man in headphones writing notes in notebook while watching webinar course
    Businessman working by himself on a laptop

    洗錢防制基本原則證書課程結構

    • 4 週線上專題證書課程
    • 可在電腦或大部分移動設備上學習
    • 可按個人步伐完成4小時課程
    • 順利通過 20道選擇題的測驗,您就能取得洗錢防制基本原則證書
    • 可立刻獲得結果