反洗錢基本原則證書: 學習要點
我們的課程內容由全球主題專家創建,從許多國家和環境中汲取示例。 課程和示例與任何行業都息息相關,但主要研究重點是金融機構,包括銀行、信用合作社、資產管理公司和貨幣服務企業 (MSB)。
通過反洗錢基本原則證書課程,您將學習:
- 界定不同類型的金融犯罪
- 不同類型的風險以及風險為本原則的意思
- 法遵合規崗位如何與其他部門合作以降低洗錢風險
- 如何識別特定的風險管理程序
- 盡職調查流程 (EDD) 及其相關信息來源
- 識別和報告異常和可疑客戶活動的流程
價格
ACAMS 會員
$595.00
非會員
$795.00