反洗錢基本原則證書: 學習要點
我們的課程內容由全球主題專家創建,從許多國家和環境中汲取示例。 課程和示例與任何行業都息息相關,但主要研究重點是金融機構,包括銀行、信用合作社、資產管理公司和貨幣服務企業 (MSB)。
通過反洗錢基本原則證書課程,您將學習:
- 界定不同類型的金融犯罪
- 不同類型的風險以及風險為本原則的意思
- 法遵合規崗位如何與其他部門合作以降低洗錢風險
- 如何識別特定的風險管理程序
- 盡職調查流程 (EDD) 及其相關信息來源
- 識別和報告異常和可疑客戶活動的流程
價格
限時優惠 - 本證書課程可得 200 美元折扣 (原價: ACAMS會員 595美元;非會員795美元)。 優惠將於2025年7月18日結束,萬勿錯過。
ACAMS 會員
US$395.00
非會員
US$595.00
優惠有效期為2025年5月22日凌晨12:00(美國東部時間)至2025年7月18日晚上11:59(美國東部時間)。證書的常規價格為會員595美元,非會員795美元。折扣證書不得與其他折扣或促銷活動結合使用。不可兌換現金。對之前購買的證書價格不予調整。