交易監控進階課程 課程形式：自訂進度 立即註冊 4 個 ACAMS 學分 + 電子證書 更高效地識別和報告可疑活動 隨著全球金融交易量不斷增加，金融犯罪分子的手段漸趨成熟，您需要一種端對端、以風險為中心的交易監控方法。 本進階課程有助您提升調查技能，保護業務免遭金融罪犯危害。您將學習如何發現真正的可疑活動 — 從被交易監控系統偵測，到對其升級或清除為止。 下載課程大綱 您將學到如何： 管理不同客戶類型、產品和司法管轄的風險 改善您的調查方法以減少誤報次數 評估、整理、呈現和記錄您的調查結果 升級可疑活動並確定是否應提交 SAR / STR 在異常活動後維護帳戶並持續進行審查 價格 ACAMS 會員 $595.00 非會員 $795.00 加入購物車 點擊＂加入購物車＂查看此培訓課程未來的虛擬課堂時間表。 這門課程為誰開設？ 已有交易監控經驗的人士 前線交易監控崗位 期待取得 CTMA 資格認證的人士。 課程結構 自訂進度 4 小時的課程作業 4 星期即可完成 20 道題目的终極測驗
