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交易監控進階課程

課程形式:自訂進度

    您將學到如何:

    • 管理不同客戶類型、產品和司法管轄的風險
       
    • 改善您的調查方法以減少誤報次數
       
    • 評估、整理、呈現和記錄您的調查結果
       
    • 升級可疑活動並確定是否應提交 SAR / STR
       
    • 在異常活動後維護帳戶並持續進行審查
    Graphs

    價格

    ACAMS 會員

    US$495.00

    非會員

    US$695.00

     

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    這門課程為誰開設?

    • 已有交易監控經驗的人士
       
    • 前線交易監控崗位
       
    • 期待取得 CTMA 資格認證的人士。
    Woman smiling and working in laptop
    Woman looking at paper and working in laptop

    課程結構

    • 自訂進度
       
    • 4 小時的課程作業
       
    • 4 星期即可完成
       
    • 20 道題目的终極測驗