Close-up of transactional financial data points on a screen

交易監控基本原則課程


課程形式:在綫自學

    學習要點

    • 識別會觸發警報的情况
    • 採取控制措施監控交易活動
    • 監測異常活動,產生警報,並調查是否存在可疑活動
    • 不斷完善警報門檻,以確保質量和持續改進
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in cafe

    價格

    ACAMS 會員

    US$495.00

    非會員

    US$695.00

    課程適合哪些人群?

    • 交易監控合規新手
    • 一綫交易監控人員
    • 希望重溫交易監控知識的人
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    課程結構

    • 4 周在綫專題證書課程
    • 可在電腦或移動端上(以及大多數設備上)學習
    • 課程共分 4 個部分,可按個人步伐在 4 周內完成。
    • 完成評量後,即可獲得交易監控基本原則課程證書
    • 可立刻獲得結果