交易監控基本原則課程 課程形式：在綫自學 立即注册 4 個 ACAMS 學分 + 電子證書 識別會觸發洗錢警報的各種情况 想要學會更明確地識別異常客戶活動，以便更有效地控制並報告相關情况？交易監控基本原則證書課程可以幫助您做到這一點。 根據監管機構的要求，確定在什麽情况下應觸發洗錢警報。 下載課程大綱 學習要點 識別會觸發警報的情况 採取控制措施監控交易活動 監測異常活動，產生警報，並調查是否存在可疑活動 不斷完善警報門檻，以確保質量和持續改進 價格 ACAMS 會員 US$495.00 非會員 US$695.00 加入購物車 點擊＂加入購物車＂查看此培訓課程未來的虛擬課堂時間表。 課程適合哪些人群？ 交易監控合規新手 一綫交易監控人員 希望重溫交易監控知識的人 課程結構 4 周在綫專題證書課程 可在電腦或移動端上（以及大多數設備上）學習 課程共分 4 個部分，可按個人步伐在 4 周內完成。 完成評量後，即可獲得交易監控基本原則課程證書 可立刻獲得結果
