交易監控基本原則課程 課程形式：自訂進度 立即註冊 4 個 ACAMS 學分 + 電子證書 有效識別可疑活動 想了解如何更好地識別異常客戶活動，以便有效執行控制和報告？交易監控基礎證書課程可以助您一臂之力。 根據當局預期，檢查會觸發洗錢警示的情況。 下載課程大綱 您將學到如何： 識別將觸發警示的情況 應用控制來監控交易活動 檢測異常活動、生成警示並調查是否存在可疑活動 不斷完善警示閾值以確保品質並持續改進 價格 ACAMS 會員 US$595.00 非會員 US$795.00 加入購物車 點擊＂加入購物車＂查看此培訓課程未來的虛擬課堂時間表。 這門課程為誰開設？ 初入交易監控法規遵循領域的新手 前線交易監控崗位 希望繼續參加交易監控進階課程或希望取得 CTMA 資格認證的人士。 課程結構 自訂進度 4 小時的課程作業 4 星期即可完成 20 道題目的终極測驗
