Close-up of transactional financial data points on a screen

交易監控基本原則課程

課程形式:自訂進度

    您將學到如何:

    • 識別將觸發警示的情況
    • 應用控制來監控交易活動
    • 檢測異常活動、生成警示並調查是否存在可疑活動
    • 不斷完善警示閾值以確保品質並持續改進
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in café

    價格

    ACAMS 會員

    US$495.00

    非會員

    US$695.00

     

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    這門課程為誰開設?

    • 初入交易監控法規遵循領域的新手
    • 前線交易監控崗位
    • 希望繼續參加交易監控進階課程或希望取得 CTMA 資格認證的人士。
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    課程結構

    • 自訂進度
    • 4 小時的課程作業
    • 4 星期即可完成
    • 20 道題目的终極測驗