建立您的洗錢防制基本知識
想了解洗錢防制的重要性、自身的日常工作如何與他人配合以達成洗錢防制的目的？完成反洗錢基本原則證書課程後，您就能獲得洗錢防制的健全概念，並理解如何為自己服務的機構創造更多價值與成果。
我們將複雜的洗錢防制主題分解成一個簡單易懂的學習路徑。 完成課程並通過短期評估後，您將獲得學習證書。
反洗錢基本原則證書: 學習要點
我們的課程內容由全球主題專家創建，從許多國家和環境中汲取示例。 課程和示例與任何行業都息息相關，但主要研究重點是金融機構，包括銀行、信用合作社、資產管理公司和貨幣服務企業 (MSB)。
通過反洗錢基本原則證書課程，您將學習：
- 界定不同類型的金融犯罪
- 不同類型的風險以及風險為本原則的意思
- 法遵合規崗位如何與其他部門合作以降低洗錢風險
- 如何識別特定的風險管理程序
- 盡職調查流程 (EDD) 及其相關信息來源
- 識別和報告異常和可疑客戶活動的流程
