在法律、法規與政策日益複雜的環境中,遵守 KYC 了解您的客戶 / CDD 客戶盡職調查法規的承諾
簡介和益處
CKYCA 客戶盡職調查職能證書是 ACAMS 專為負責開戶、定期審核、客戶檔案更新的團隊及其上級開發的資格認證。
ACAMS通過這項KYC認證考試來設定KYC/CDD全球基準,幫助金融機構確保前線員工和營運團隊能具備「了解您的客戶」(KYC) 和「客戶盡職調查」(CDD) 活動所需的核心能力,讓取得 CKYCA 客戶盡職調查職能證書的員工和金融機構,能夠在產業中脫穎而出。
學習對象
CKYCA 客戶盡職調查職能證書適用於初進職場並希望從事、或正在從事KYC了解您的客戶 / CDD客戶盡職調查工作的專業人士、及其上級領導。在通過認證後,加上6到12個月的相關工作經驗,CKYCA專員應能在最少監導的情況下展開基本的增強盡職調查 (EDD) 活動,並能適時上報最高風險的個案。
適合取得 CKYCA 的人員包括:
- KYC了解您的客戶分析師
- KYC了解您的客戶 / CDD 客戶盡職調查分析師
- KYC了解您的客戶開戶分析師
- KYC了解您的客戶代表
- KYC了解您的客戶團隊負責人
- 銀行帳戶開戶專員
- 防制洗錢代表
CKYCA客戶盡職調查職能證書組合
請選擇學習及考試語言。
Standard Package
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電子版教程 (PDF) |
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學習教材 (學習卡) |
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CKYCA考试 |
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在線培訓課程 |
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模擬考試 |
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私營部門 |
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身心障礙服務安排
考場身心障礙服務安排申請:
針對當地適用法律定義的身心障礙者,ACAMS 在可行情況下為其提供合理的特殊考場安排。我們的目的是確保特殊安排申請人儘速獲知特殊安排流程。
申請人必須在考試日期前至少 30 天提出申請。
如果您是符合當地適用法律定義之身心障礙者,請聯繫 accommodations@acams.org 申請身心障礙服務安排。相應部門將聯繫您並提供更多資訊。