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KYC 進階證書課程


課程形式:線上自學

    KYC 進階證書課程學習重點: 

    • 管理高風險客戶並進行基於風險的升級
    • 將風險分類為客戶風險、管轄區風險、產品風險和渠道風險
    • 審查難以識別的客戶,包括空殼公司和最終受益人
    • 能夠發現資訊不一致之處
    • 懂得利用公開來源情報進行核實自己的發現
    • 識別出賄賂、逃稅和違反制裁的高風險客戶
    • 編制和維護客戶檔案,並持續進行盡職調
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    價格

    價格不含當地稅金

    ACAMS 會員

    $595.00

    非會員

    $795.00

    哪些人適合KYC 進階證書課程? 

    此 KYC 進階證書課程專為在了解您的客戶和客戶盡職調查 (KYC/CDD) 流程方面有一定經驗的專業人士而設計。 本課程的目標受眾包括:

    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
     Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    KYC 進階證書課程結構 

    • 4 週線上專題證書課程
    • 可在電腦或大部分移動設備上學習
    • 可按個人步伐在4星期內完成4小時課程
    • 順利通過20道題目的測驗,就能取得KYC進階證書
    • 可立刻獲得結果