強化客戶盡調專業知識
對合規專業人士來說,了解客戶 (KYC) 的重要性不容低估。在整個引入客戶流程中管理風險,能夠妥善保護您的業務免受金融犯罪侵害。 隨著監管審查的要求不斷加強,更需要全面了解如何識別、管理和降低客戶帶來風險。
KYC 進階證書課程專為具有了解您的客戶 (KYC) 和客戶盡職調查 (CDD) 經驗的專業人士設計,集中強化現有的 KYC/CDD 專業知識,更有效地降低金融犯罪風險。
當完成上一級 KYC 基本原則證書課程和本課程後,可更進一步挑戰 CKYCA 客戶盡職調查職能證書,獲取 CKYCA 專員級認證。