強化客戶盡調專業知識
對合規專業人士來說，了解客戶 (KYC) 的重要性不容低估。在整個引入客戶流程中管理風險，能夠妥善保護您的業務免受金融犯罪侵害。 隨著監管審查的要求不斷加強，更需要全面了解如何識別、管理和降低客戶帶來風險。
KYC 進階證書課程專為具有了解您的客戶 (KYC) 和客戶盡職調查 (CDD) 經驗的專業人士設計，集中強化現有的 KYC/CDD 專業知識，更有效地降低金融犯罪風險。
當完成上一級 KYC 基本原則證書課程和本課程後，可更進一步挑戰 CKYCA 客戶盡職調查職能證書，獲取 CKYCA 專員級認證。
你將學會
- 管理高風險客戶並進行基於風險的升級
- 將風險分類為客戶風險、管轄區風險、產品風險和渠道風險
- 審查難以識別的客戶，包括空殼公司和最終受益人
- 能夠發現資訊不一致之處
主要課程主題
- 懂得利用公開來源情報進行核實自己的發現
- 識別出賄賂、逃稅和違反制裁的高風險客戶
- 編制和維護客戶檔案，並持續進行盡職調查
哪些人適合KYC 進階證書課程?
此 KYC 進階證書課程專為在了解您的客戶和客戶盡職調查 (KYC/CDD) 流程方面有一定經驗的專業人士而設計。 本課程的目標受眾包括：
- 在此專業領域有基礎技能的人士
- 希望增強 KYC/CDD 知識的合規專業人士
- 目前在前線 KYC 崗位工作的人
- 已完成 KYC基本原則證書課程 的學員
- 期待獲取 CKYCA 客戶盡職調查職能證書 的人士
KYC 進階證書課程結構
- 4 週線上專題證書課程
- 可在電腦或大部分移動設備上學習
- 可按個人步伐在4星期內完成４小時課程
- 順利通過20道題目的測驗，就能取得KYC進階證書
- 可立刻獲得結果
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular and built from a basis of our certificate courses.
Both our KYC Foundations Certificate and our KYC Intermediate Certificate give you credit which counts toward your CKYCA Certification. By completing the KYC foundations and KYC intermediate courses online, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CKYCA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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FAQs
There are no prerequisites for taking the ACAMS KYC Intermediate Certificate course. Participants should have already completed a foundation-level KYC certificate or CDD certificate, such as ACAMS KYC Foundations, or have similar experience.
ACAMS offers its KYC Intermediate certificate course in Dutch, English, French, German, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.
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