了解基本的 KYC 原則
所有洗錢行為，均為機構帶來風險；了解您的客戶 (KYC) 是避免客戶在您的機構內進行洗錢的一大關鍵。所以認識KYC 原則和KYC 流程是本課程的宗旨。
無論資歷尚淺或具豐富經驗的專業人士，均能從這門課程教授的技巧中得到啟發，讓合規團隊做好準備，適應監管機關和市場日益增長的期望。
KYC 基本原則證書課程：學習要點
通過KYC 基本原則證書課程，您將學習到：
- 執行客戶盡職調查 (CDD) 並評估管理風險所需的客戶信息
- 如何使用數據取得相關的客戶資訊
- 以有意義的方式整理客戶資訊
- 向內部和外部受眾呈現令人信服的客戶個人資料
(完成課程後可銜接 KYC 進階證書課程)
