了解基本的 KYC 原則
所有洗錢行為，均為機構帶來風險；了解您的客戶 (KYC) 是避免客戶在您的機構內進行洗錢的一大關鍵。所以認識KYC 原則和KYC 流程是本課程的宗旨。
無論資歷尚淺或具豐富經驗的專業人士，均能從這門課程教授的技巧中得到啟發，讓合規團隊做好準備，適應監管機關和市場日益增長的期望。
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數位證書
學習要點
你將學會
- 執行客戶盡職調查 (CDD) 並評估管理風險所需的客戶信息
- 如何使用數據取得相關的客戶資訊
主要課程主題
- 以有意義的方式整理客戶資訊
- 向內部和外部受眾呈現令人信服的客戶個人資料
哪些人適合KYC 基本原則證書課程？
- 剛接觸 KYC 流程、法規遵循的專業人士
- 正在尋找複習 KYC 和 CDD 培訓的人
- 擔任前線 KYC 崗位人士
- 尋求 KYC 培訓的專業人士
- 未來想要考取CKYCA 客戶盡職調查職能證書的人士
KYC 基本原則證書課程結構
- 4 週線上專題證書課程
- 可在電腦或大部分移動設備上學習
- 可按個人步伐在4星期內完成４小時課程
- 順利通過簡短的測驗，就能取得KYC基本原則證書
- 可立刻獲得結果
FAQs
No, there are no prerequisites for the KYC certificate course. This KYC, CDD, and AML course is suitable for those new to the topic and those who wish to build on or refresh their existing knowledge.
ACAMS offers the KYC certificate in English, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Japanese, Portuguese, and Spanish.
價格
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