公认反洗钱师协会反洗钱与反金融犯罪研讨会 - 中国

九月 5, 2024
北京- 中国
6 个 ACAMS积分
Private chapter member price
$9,999,995.00

    ACAMS 中国研讨会亮点

    15

    位演讲嘉宾出席

    5

    场精心策划的研讨会场次

    6

    个 ACAMS积分*

    *ACAMS 会员参加本次活动将自动获得 6 个 ACAMS 学分。

    热门主题

    为2026年FATF互评估做准备 : 评估和提高义务机构的反金融犯罪的有效性
    监管展望与合规优先事项

    会议日程

    活动内容有可能改变而不作另行通知,敬请留意。

     

    08:30 – 09:00

    登记和早茶

    09:00 – 09:10

    开幕致辞

    09:10 – 09:40

    主题演讲

    09:40 – 10:20

    监管展望 : 中国的合规优先事项

    监管展望始终是ACAMS研讨会的首要议题,它提供了对重要监管问题的专业见解。下一次FATF互评估将在两年内进行,这是一个机会,可以了解提升上一轮互评估中发现的问题所采取的措施,以及展望2025年和2026年监管重点的机会。

    • 概述中国反洗钱/反恐怖融资的优先事项以及中国如何采取基于风险的监管方法
    • 确定中国可以借鉴其他国家实施基于“风险为本”的监管方法的方式
    • 解释监管机构如何期望金融机构执行持续尽职调查的要求
    10:20 – 10:40

    小休

    10:40 – 11:40

    高管圆桌会议:行业视角

    在与政府代表的监管圆桌会议之后,金融业高管将有机会描述他们的实施经验。他们遇到了什么挑战?哪些方面需要进一步明确?他们的观点将完善并补充上一个小组讨论。

    11:40 – 12:40

    午休

    12:40 – 13:40

    为2026年FATF互评估做准备:评估和提高义务机构的反金融犯罪的有效性

    在为2026年FATF互评估现场审查做准备时,义务机构必须表明他们正在应对第四轮相互评估中识别需提升的领域。然而,该行业还需预测潜在的新重点领域。

    • 确定第四轮互评估中FATF将继续强调的领域
    • 认识到修订后的标准将如何显著改变2026年的评估流程
    • 展示在客户尽职调查、受益所有权、可疑活动报告和高风险客户及产品履职过程中的有效性
    13:40 – 14:40

    打击网络欺诈

    过去两年,因社交媒体诈骗和电信诈骗等利用高科技犯罪而被捕的人数激增,这是打击跨境诈骗的成效。跨境诈骗团伙导致数千人被贩运并被迫为邻国的犯罪团伙工作。此外,北京地区互联网金融的快速增长导致虚假投资和新型诈骗行为相应增加。在这个章节详细了解反金融犯罪专业人员如何识别和打击这些犯罪。

    14:40 – 15:00

    小休

    15:00 – 16:00

    使可疑交易报告与国家风险评估保持一致

    理想情况下,一国的可疑交易报告应在很大程度上反映其国家风险评估中确定的犯罪风险和脆弱的领域。金融机构如何确保正在重点关注国家风险评估中发现的重要风险?我们的专家将讨论各种方法,例如根据国家风险评估的结果调整交易监控计划,并相应地进行可疑交易调查。

    16:00 – 17:00

    中国面临的新威胁展望

    我们将以展望反金融犯罪面临的最大威胁来作为研讨会的结尾,包括打击扩散融资和恐怖主义融资;金融科技公司、支付机构带来的风险;规避制裁和出口管制;以及扩大对境内和跨境诈骗、地下钱庄和逃税的调查。

    17:00 - 17:10

    闭幕致辞

    价格

    价格需缴纳地方税。

     

    ACAMS AML and Anti-Financial Crime Conference – China
    $645.00
    早鸟价格

    请登录查看公营或私营机构会员/非会员的收费标准。所示价格包含早鸟折扣,且仅限于规定时间内有效。请参阅下图价格表了解最新价格。

    特殊优惠价格

    企业会员和三人及以上团体可享特殊优惠价格。如需了解更多详情,请与我们联系

    价格表

     
    会员
    非会员
    私营机构早鸟价——在 2024 年 7 月 8 日之前注册可节省 50 美元

    545 美元

    645 美元

    私营机构标准价

    595 美元

    695 美元

    公营机构统一价

    545 美元

    645 美元

    地点

    北京金隅喜来登大酒店

    东城区北三环东路 36 号, 北京, 100013

    China Conference 2024 Venue

    赞助商及参展商

     

    成为赞助商或参展商 

    成为 ACAMS 中国研讨会的赞助商或参展商,即有机会接触全球最高层的管理者和关键决策者。

     

    • 拓展人脉,把握未来商机 
    • 维护和建立客户关系,提高盈利能力 
    • 展示产品和服务,并获得即时反馈 
    • 提高品牌知名度与市场竞争力

    媒体关注 

     

    媒体报道 

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    常见问题解答

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