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La Certificación del Asociado Certificado en Supervisión de Transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es una certificación global destinada a los profesionales que se encuentran en una etapa temprana de su carrera en supervisión de transacciones.

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    La certificación de CTMA establece un nuevo estándar global para el conocimiento y las habilidades requeridas para los investigadores de alertas, y ayuda a las organizaciones a abordar el riesgo de delitos financieros al garantizar que su personal esté debidamente capacitado y demuestre su conocimiento a través de un examen de certificación formal diseñado por los creadores de CAMS.

    Panorama General y Beneficios

     

    La supervisión de transacciones es un componente central de un programa de cumplimiento de ALD y delitos financieros. Para los individuos, la CTMA puede ayudarlos a diferenciarse al certificar su conocimiento de los procesos de supervisión de transacciones. Para las instituciones, certificar a los empleados con CTMA representa un compromiso significativo con el cumplimiento del ALD y las normas para la prevención de delitos financieros en un mundo de leyes, regulaciones y políticas cada vez más complejas.

     

    Algunos de los beneficios para las organizaciones son:

     

    • CTMA aplica un estándar uniforme, lo que permite a las organizaciones comprobar que su fuerza laboral de Supervisión de transacciones ha demostrado un punto de referencia objetivo y cuidadosamente establecido de conocimiento basado en funciones.
    • Al ser una credencial internacional, CTMA permite a las organizaciones multinacionales aplicar un programa único y uniforme en toda su red global.
    • CTMA permite a las organizaciones acceder a la diversa red global internacional de ACAMS, la organización de membresía líder en el mundo dedicada a mejorar el conocimiento y las habilidades de los profesionales de prevención de delitos financieros.
    Competencias de la fuerza laboral evaluadas por CTMA:

    El papel de la supervisión de transacciones en la prevención de delitos financieros

    Generación de alertas de supervisión de transacciones

    Investigación de alertas

    Resultados de las investigaciones de la supervisión de transacciones

    Quién debe postularse

     

    CTMA es para profesionales en etapa inicial que desean trabajar o están trabajando en puestos de supervisión de transacciones, además de las personas que los supervisan o apoyan. Cuando se combina con seis a doce meses de experiencia, una persona certificada con CTMA debe poder investigar una alerta de un sistema de supervisión de transacciones desde el punto en el que se genere hasta el punto en el que se cancele o se escale al equipo que realiza determinaciones y presenta informes de actividades sospechosas (IAS).

     

    Algunos de los roles que pueden beneficiarse de esta certificación son:

     

    • Analista de Supervisión de Transacciones
    • Encargado de Alertas
    • Investigador de Supervisión de Transacciones
    • Analista de KYC
    • Analista de Incorporación
    • Analista de Operaciones de Delitos Financieros
    • Analista de Prevención de Delitos Financieros
    • Analista de Cumplimiento
    • Analista de Riesgos
    • Analista de Antilavado de Dinero
    • Analista de Detección
    • Analista de Fraudes
    • Analista de Operaciones Fraudulentas

    Cómo obtener la certificación

    Únase a ACAMS

    Se requiere una membresía activa de ACAMS para aplicar a CTMA.

    Aplicar al examen de CTMA

    Antes de la prueba, debe presentar una solicitud o aplicación.

    Estudie y programe su examen

    Una vez que se apruebe su solicitud, recibirá instrucciones sobre cómo preparar y realizar su examen.

     

    Haga la compra anticipada del paquete de CTMA

    La certificación de CTMA ya está disponible para compra anticipada, con materiales de estudio y exámenes disponibles a fines de mayo de 2021.

     

    Aproveche nuestros precios por reserva anticipada hasta el 31 de mayo de 2021.

    995 USD | US $845

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