La certificación de CTMA establece un nuevo estándar global para el conocimiento y las habilidades requeridas para los investigadores de alertas, y ayuda a las organizaciones a abordar el riesgo de delitos financieros al garantizar que su personal esté debidamente capacitado y demuestre su conocimiento a través de un examen de certificación formal diseñado por los creadores de CAMS.
Panorama General y Beneficios
La supervisión de transacciones es un componente central de un programa de cumplimiento de ALD y delitos financieros. Para los individuos, CTMA puede ayudarlos a diferenciarse al certificar su conocimiento de los procesos de supervisión de transacciones. Para las instituciones, certificar a los empleados con CTMA representa un compromiso significativo con el cumplimiento del ALD y las normas para la prevención de delitos financieros en un mundo de leyes, regulaciones y políticas cada vez más complejas.
Algunos de los beneficios para las organizaciones son:
- CTMA aplica un estándar uniforme, lo que permite a las organizaciones comprobar que su fuerza laboral de supervisión de transacciones ha demostrado un punto de referencia objetivo y cuidadosamente establecido de conocimiento basado en funciones.
- Al ser una credencial internacional, CTMA permite a las organizaciones multinacionales aplicar un programa único y uniforme en toda su red global.
- CTMA permite a las organizaciones acceder a la diversa red global internacional de ACAMS, la organización de membresía líder en el mundo dedicada a mejorar el conocimiento y las habilidades de los profesionales de prevención de delitos financieros.
Quién debe postularse
CTMA es para profesionales en etapa inicial que desean trabajar o están trabajando en puestos de supervisión de transacciones, además de las personas que los supervisan o apoyan. Cuando se combina con seis a doce meses de experiencia, una persona certificada con CTMA debe poder investigar una alerta de un sistema de supervisión de transacciones desde el punto en el que se genere hasta el punto en el que se cancele o se escale al equipo que realiza determinaciones y presenta informes de actividades sospechosas (IAS).
Algunos de los roles que pueden beneficiarse de esta certificación son:
- Analista de Supervisión de Transacciones
- Encargado de Alertas
- Investigador de Supervisión de Transacciones
- Analista de KYC
- Analista de Incorporación
- Analista de Operaciones de Delitos Financieros
- Analista de Prevención de Delitos Financieros
- Analista de Cumplimiento
- Analista de Riesgos
- Analista de Antilavado de Dinero
- Analista de Detección
- Analista de Fraudes
- Analista de Operaciones Fraudulentas
Examen de CTMA
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Paquete estándar
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| Guía de estudio electrónica (PDF) |
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| Materiales de estudio en línea (tarjetas didácticas) |
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| Examen de CTMA |
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| Curso de aprendizaje electrónico |
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| Practice Exams |
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| Sector privado |
US$1,045
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| Sector público |
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Adaptaciones del Servicio para Discapacitados
Solicitudes de Adaptaciones de Examenes para Discapacitados:
ACAMS® se compromete a proporcionar adaptaciones razonables en la medida de lo posible con discapacidades documentadas según lo definido por la ley local aplicable. Nuestra intención es garantizar que todas las personas que soliciten adaptaciones sean informadas del proceso de adaptación lo antes posible.
Las solicitudes deben enviarse al menos 30 días antes de la fecha del examen. Si tiene una discapacidad según la definición de la ley local aplicable, comuníquese con accommodations@acams.org para solicitar adaptaciones al Servicio para Discapacitados. El departamento correspondiente se pondrá en contacto con usted para ampliar la información.