Identifique las actividades sospechosas de una manera más efectiva
¿Quiere aprender a identificar mejor la actividad inusual del cliente para controlarla e informarla de una manera más efectiva? El Certificado de Fundamentos de Supervisión de Transacciones puede ayudarle a hacer exactamente eso.
Revise las situaciones en las que se deben activar las alertas sobre lavado de dinero en conformidad con lo que las autoridades esperan.
Precios
Miembros de ACAMS
US$595.00
No Miembros
US$795.00
Precios para Grupos
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