Close-up of transactional financial data points on a screen

Fundamentos de Supervisión de Transacciones

Formato del curso: En línea, a su propio ritmo

    Usted aprenderá a:

    • Reconocer las situaciones que activarían las alertas
    • Aplicar los controles para supervisar la actividad de las transacciones
    • Detectar alguna actividad inusual, generar alertas e investigar si existe alguna actividad sospechosa
    • Refinar continuamente el umbral de las alertas para garantizar la calidad y el mejoramiento continuos
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in café

    Precios

    Miembros de ACAMS

    US$495.00

    No Miembros

    US$695.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Personas nuevas en el ámbito del cumplimiento de la supervisión de transacciones
    • Personas en cargos de supervisión de transacciones de primera línea
    • Aquellas personas que quieran avanzar hacia nuestro curso de Supervisión de Transacciones Intermedio o a la calificación de CTMA (Asociado Certificado en Supervisión de Transacciones).
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas