Identifique las actividades sospechosas de una manera más efectiva
¿Quiere aprender a identificar mejor la actividad inusual del cliente para controlarla e informarla de una manera más efectiva? El Certificado de Fundamentos de Supervisión de Transacciones puede ayudarle a hacer exactamente eso.
Revise las situaciones en las que se deben activar las alertas sobre lavado de dinero en conformidad con lo que las autoridades esperan.