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Fundamentos del cumplimiento de sanciones


Formato del curso: en línea, a su propio ritmo

    Lo que usted aprenderá

    • Cómo se establecen y aplican las sanciones
    • Los diferentes tipos de sanciones, sus objetivos y excepciones
    • El alcance jurisdiccional de las sanciones y a quién se aplica este concepto
    • Cómo se producen las violaciones y cómo prevenirlas
    • Cuáles son las características de un programa sólido de cumplimiento de sanciones
    • Cómo llevar a cabo la diligencia debida de las sanciones
    • Qué es la investigación de sanciones y cómo se aplica
    • Investigación e informe de incumplimiento de sanciones
    Closeup of woman holding stacks of documents at her desk

    Precios

    Los precios está sujetos a impuestos locales

     

    Miembros de ACAMS

    US$595.00

    No Miembros

    US$795.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Profesionales que están al principio de su carrera en el ámbito del cumplimiento
    • Personal encargado de cumplimiento que está aprendiendo sobre sanciones por primera vez
    • Personas que quieren progresar hacia nuestra certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS)
    Confident man in business casual attire working on his laptop at home
    Businessman working by himself on a laptop

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas
    • Los resultados están disponibles inmediatamente