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Fundamentos del cumplimiento de sanciones


Formato del curso: en línea, a su propio ritmo

    Lo que usted aprenderá

    • Cómo se establecen y aplican las sanciones
    • Los diferentes tipos de sanciones, sus objetivos y excepciones
    • El alcance jurisdiccional de las sanciones y a quién se aplica este concepto
    • Cómo se producen las violaciones y cómo prevenirlas
    • Cuáles son las características de un programa sólido de cumplimiento de sanciones
    • Cómo llevar a cabo la diligencia debida de las sanciones
    • Qué es la investigación de sanciones y cómo se aplica
    • Investigación e informe de incumplimiento de sanciones

    Precios

    Prices are subject to local taxes

     

    Miembros de ACAMS

    US$495.00

    No Miembros

    US$695.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Profesionales que están al principio de su carrera en el ámbito del cumplimiento
    • Personal encargado de cumplimiento que está aprendiendo sobre sanciones por primera vez
    • Personas que quieren progresar hacia nuestra certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS)

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas
    • Los resultados están disponibles inmediatamente