El cumplimiento de sanciones es un componente fundamental de un programa sólido y eficaz para la prevención de los delitos financieros. Los incumplimientos pueden dar lugar a sanciones financieras considerables y afectar la reputación. Para seguir cumpliendo con las normas, usted necesita comprender cómo la reglamentación de las sanciones afecta a su empresa.

Este curso básico le introducirá en los principios que sustentan el cumplimiento de las sanciones y le ayudará a conocer su propio riesgo y qué tipo de controles se deben aplicar.