Identifique e informe las actividades sospechosas de una manera más efectiva
A medida que el volumen de las transacciones financieras sigue aumentando en todo el mundo y los delincuentes financieros se vuelven más sofisticados, usted necesita un enfoque de extremo a extremo, centrado en el riesgo, para la supervisión de las transacciones.
Este curso de Nivel Intermedio le ayudará a mejorar sus habilidades de investigación para proteger su negocio de los delincuentes financieros. Aprenderá a detectar las actividades verdaderamente sospechosas, desde el momento en que las detectan los sistemas de control de las transacciones hasta el momento en que se derivan o se liquidan.
Precios
Miembros de ACAMS
$595.00
No Miembros
$795.00
