Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
Identifique e informe las actividades sospechosas de una manera más efectiva
A medida que el volumen de las transacciones financieras sigue aumentando en todo el mundo y los delincuentes financieros se vuelven más sofisticados, usted necesita un enfoque de extremo a extremo, centrado en el riesgo, para la supervisión de las transacciones.
Este curso de Nivel Intermedio le ayudará a mejorar sus habilidades de investigación para proteger su negocio de los delincuentes financieros. Aprenderá a detectar las actividades verdaderamente sospechosas, desde el momento en que las detectan los sistemas de control de las transacciones hasta el momento en que se derivan o se liquidan.
Usted aprenderá a
Aprenderás a
- Gestionar su riesgo en diferentes tipos de clientes, productos y jurisdicciones
- Mejorar sus métodos de investigación para reducir el número de falsos positivos
- Evaluar, organizar, presentar y documentar los resultados de sus investigaciones
Temas clave del curso
- Derivar la actividad sospechosa y determinar si se debe presentar un SAR/STR
- Mantener una cuenta después de una actividad inusual y realizar revisiones continuas
¿A quién está dirigido este curso?
Designed for compliance employees working in AML, Transaction Monitoring Intermediate will help professionals with existing TM experience to further their knowledge and skills. The intended audience for this certificate includes:
- Personas con experiencia en la supervisión de transacciones
- Personas en cargos de supervisión de transacciones de primera línea
- Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación CTMA.
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 4 horas de clases
- 4 semanas para completarlo
- Examen final de 20 preguntas
Take a step closer to earning the CTMA designation
Following ACAMS Transaction Monitoring Foundations Certificate, our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is the second step to becoming CTMA certified.
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular, and built from a basis of our certificate courses.
Both our Transaction Monitoring Foundations Certificate and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate give you credit which counts towards your CTMA Certification. By completing the two certificate courses, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CTMA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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Frequently Asked Questions
Yes. ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is recognized globally by leading financial institutions and regulators.
The Transaction Monitoring Intermediate course is currently offered in English. ACAMS continues to expand its language offerings, so we recommend checking the course registration page for the most up-to-date language availability.
Precios
- Accede a tu curso online a tu propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de formación en directo y bajo demanda
- Kits de herramientas para profesionales y guías de mejores prácticas
- Perspectivas de más de 115.000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS