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Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones


Formato del curso: En línea, a su propio ritmo

    Usted aprenderá a:

    • Gestionar su riesgo en diferentes tipos de clientes, productos y jurisdicciones

    • Mejorar sus métodos de investigación para reducir el número de falsos positivos

    • Evaluar, organizar, presentar y documentar los resultados de sus investigaciones

    • Derivar la actividad sospechosa y determinar si se debe presentar un SAR/STR

    • Mantener una cuenta después de una actividad inusual y realizar revisiones continuas

    Graphs

    Precios

    Miembros de ACAMS

    US$495.00

    No Miembros

    US$695.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Personas con experiencia en la supervisión de transacciones

    • Personas en cargos de supervisión de transacciones de primera línea

    • Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación CTMA.

    Woman smiling and working in laptop
    Woman looking at paper and working in laptop

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo

    • 4 horas de clases

    • 4 semanas para completarlo

    • Examen final de 20 preguntas