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Temas que abordan los webinarios
Nuestros webinarios abarcan la temática de la prevención de los delitos financieros en toda su amplitud. Estos incluyen:
-
Antisoborno y corrupción (ABC, por sus siglas en inglés)
-
Antilavado de dinero (ALD)
-
Banca
-
Delitos informáticos
-
Acciones legales
-
FinTech
-
Fraude
-
Trata de personas
-
Cumplimiento de la ley
-
Tecnologías de pago
-
Personas políticamente expuestas
-
RegTech
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Sanciones
-
Supervisión de transacciones
-
Monedas virtuales
Y mucho más...