Comprométase a luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas
ACAMS se ha asociado con la Iniciativa Financiera contra la Esclavitud y la Trata de Personas (FAST, Finance Against Slavery and Trafficking Initiative) del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CPR, por su sigla en inglés), para actualizar su curso de sensibilización sobre la esclavitud moderna y la trata de personas, que se ofreció por primera vez en 2020.
Este curso gratuito de capacitación en línea sobre la esclavitud moderna y la trata de personas, creado por FAST con información procedente de líderes del sector, supervivientes y estudios de casos recientes, tiene como objetivo sensibilizar sobre las huellas financieras de estos delitos, y ofrece un marco para ayudar a su organización a identificar, mitigar y prevenir estos riesgos y prácticas de explotación.
Conozca las expectativas y los requisitos del sector financiero
Con ingresos superiores a USD 150 000 millones anuales, la esclavitud moderna y la trata de personas representan la tercera fuente de ganancias procedentes de actividades delictivas a escala mundial. Gran parte de estas ganancias se mueve a través del sistema financiero global. En consecuencia, cada vez son mayores las expectativas y los requisitos que pesan sobre el sector financiero para que identifique, denuncie, mitigue y subsane los riesgos de la esclavitud moderna y la trata de personas. El curso de capacitación Lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas de ACAMS ofrece una introducción sobre las medidas que los actores del sector financiero deberían adoptar para cumplir esas expectativas.
Contenido del curso Lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas
En este conciso curso de capacitación en línea sobre la lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas, se abordan las obligaciones en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo, así como la gobernanza social y ambiental (ASG), los derechos humanos y la gestión del riesgo empresarial. El contenido del curso se basa en estudios de casos recientes e incluye aportes de expertos en la materia.
Puntos de aprendizaje:
- Conocimiento de los factores que impulsan la esclavitud moderna y la trata de personas, y su conexión con el sector financiero.
- Identificación de las huellas financieras de la esclavitud moderna mediante el análisis de transacciones, señales de alerta e indicadores clave.
- Gestión de los riesgos de la esclavitud moderna a través de la diligencia debida sobre los clientes, políticas inclusivas de ALD, medidas de inclusión financiera y la implicación de las empresas, los trabajadores y los supervivientes.
- Prevención, subsanación y otras respuestas a través de alianzas entre el sector, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, la sociedad civil y los supervivientes.
FAST es una iniciativa de numerosas partes interesadas, con sede en el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CPR, por su sigla en inglés), que procura movilizar al sector financiero contra la esclavitud moderna y la trata de personas. FAST es un colaborador experto tanto para los Gobiernos como para las organizaciones multilaterales y los actores del sector financiero. Con un enfoque basado en la creación de alianzas y en la información aportada por los supervivientes, FAST colabora con sus socios en todo el mundo para acabar con la esclavitud moderna y la trata de personas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular la meta 8.7.
